普洛药业股份有限公司

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2022-48

普洛药业股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2022－47

普洛药业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年7月15日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2022年7月27日下午16:00在公司会议室以“现场+通讯”的方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

普洛药业股份有限公司董事会

2022年7月27日