天津广宇发展股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-055

天津广宇发展股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间：2022年7月28日15:00。

3.网络投票时间：2022年7月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月28日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年7月28日9:15至2022年7月28日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

5.会议召集人：公司董事会

2022年7月12日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.会议主持人：董事长粘建军先生

7.公司于2022年7月13日以公告方式通知各位股东,并于2022年7月26日发布《关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告》。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东25人，代表股份1,427,288,182股，占上市公司总股份的76.6321％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,419,109,837股，占上市公司总股份的76.1930％。

通过网络投票的股东21人，代表股份8,178,345股，占上市公司总股份的0.4391％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份9,378,545股，占上市公司总股份的0.5035％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,200,200股，占上市公司总股份的0.0644％。

通过网络投票的中小股东21人，代表股份8,178,345股，占上市公司总股份的0.4391％。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意1,427,242,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对43,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意9,332,445股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5085％；反对43,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4660％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0256％。

2.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意1,427,243,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意9,333,945股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5244％；反对43,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4649％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107％。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：刘云祥、薛祯

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年7月29日