国轩高科股份有限公司
关于在瑞士证券交易所发行GDR募集资金到账的公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2022-077

国轩高科股份有限公司

关于在瑞士证券交易所发行GDR募集资金到账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）已于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），证券全称：Gotion High-tech Co., Ltd.， GDR 上市代码：GOTION。本次GDR发行价格为每份30.00美元，本次发行的 GDR 共计 22,833,400 份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，相应新增基础证券为 114,167,000 股公司 A 股股票，本次发行未设置超额配售权。公司本次发行GDR完成后，公司总股本变更为1,778,874,835股，本次发行GDR募集资金总额为685,002,000美元。

截至2022年7月29日止，公司募集资金银行账户已收到本次GDR发行募集资金685,002,000美元（含转账费用等）。

二、其他说明

本次发行GDR募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，基于公司长远发展的战略布局，支持公司国际业务的外延式增长，进一步扩展海外业务发展和优化资源配置，符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。其中，动力锂电池产能建设项目契合全球新能源发展趋势，具备较好的发展前景及经济效益，有利于公司进一步扩大自身主营业务规模，提升公司全球市场的竞争优势；公司产业链上游布局项目将有效保障公司动力电池原材料供给，为公司可持续发展奠定坚实基础；补充流动资金可以缓解公司的营运资金压力，改善财务结构，提高公司的持续经营能力。上述募集资金用途具体以公司刊发的招股说明书中披露为准。

本次发行GDR募集资金到位后，公司总资产规模相应增加，自有资金实力有效提升，财务结构进一步稳健，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益，对公司长远发展规划和经营发展产生积极作用和影响，对公司的盈利能力起到积极的影响。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年八月二日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2022-078

国轩高科股份有限公司

关于修订公司章程及其他相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准国轩高科股份有限公司首次公开发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1610号）核准及瑞士相关监管机构的批准，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）发行的22,833,400份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）已于苏黎世时间2022年7月28日在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行对应的新增基础证券为114,167,000股公司A股股票。本次发行完成后，公司的股本总数变更为1,778,874,835股。

鉴于公司已完成本次发行，为符合本次发行后的实际情况，根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》及授权，经董事长决定，现对《公司章程（草案）》部分条款进行修订，修订的具体内容见本公告附件。公司2021年年度股东大会审议通过的《公司股东大会议事规则（草案）》《公司董事会议事规则（草案）》及《公司监事会议事规则（草案）》及本次修订后的《公司章程》自2022年7月28日起生效。

修订后的《公司章程》（2022年7月修订）全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年八月二日

附件：

公司章程条款变更对照表

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