新华网股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-032

新华网股份有限公司

第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知和材料于2022年7月27日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年8月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘健先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14 票赞成，0票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的公告》（公告编号：2022-033）。

（二）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《新华网股份有限公司章程》第十二条“本章程所称其他高级管理人员是指总编辑、副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。”的规定，公司拟将首席运营官、首席营销官、首席信息官、总编辑助理设为高级管理人员岗位。经公司总裁刘健先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司拟聘任孙巍先生、徐明伟先生、姚予疆先生、肖阳先生、刘洪先生（简历详见附件）为高级管理人员，任期与公司第四届董事会任期相同。公司独立董事已对该议案发表了同意意见。

具体表决结果如下：

2.1《关于聘任孙巍先生担任公司首席运营官的议案》

同意聘任孙巍先生担任公司首席运营官，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2.2《关于聘任徐明伟先生担任公司首席营销官的议案》

同意聘任徐明伟先生担任公司首席营销官，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2.3 《关于聘任姚予疆先生担任公司首席信息官的议案》

同意聘任姚予疆先生担任公司首席信息官，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2.4《关于聘任肖阳先生担任公司总编辑助理的议案》

同意聘任肖阳先生担任公司总编辑助理，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2.5《关于聘任刘洪先生担任公司总编辑助理的议案》

同意聘任刘洪先生担任公司总编辑助理，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-034）。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2022年8月1日

附件：

孙巍先生简历

孙巍先生，1973年2月出生，中共党员，吉林大学外国语学院毕业，本科学历，新华社高级编辑。1995年8月至1999年11月，任新华社参考新闻编辑部翻译；1999年11月至2002年2月，任新华社东京分社记者；2002年2月至2004年11月，任新华社参考新闻编辑部编辑；2004年11月至2009年9月，任新华社东京分社记者；2009年9月至2009年12月，任新华社参考新闻编辑部编辑；2009年12月至2010年12月任本公司多媒体部副主任；2010年12月至2012年6月，任本公司总编室副主任兼多媒体部副主任；2012年6月至2016年12月，任本公司综合部主任；2015年11月至2022年7月，任本公司职工代表监事；2016年12月至今，任本公司总裁助理；2016年12月至2018年7月，任本公司行政人力资源中心总监； 2018年7月至今，任本公司首席运营官；2018年10月至2019年8月，兼任新华炫闻董事长、CEO、总编辑；2019年8月至今，兼任新华炫闻董事长、CEO；2018年至今，兼任中国记协新媒体专委会委员。

孙巍先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐明伟先生简历

徐明伟先生，汉族，1977年10月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。2000年6月毕业于北京工商大学工业自动化专业。2000年7月至2001年3月，在香港慧科科技工作；2001年4月至2005年12月，任本公司体育频道编辑、市场拓展部主任；2006年1月至2009年12月，任新华社广告中心新华网广告部主任；2010年1月至今在新华网工作，历任市场拓展部主任，现任总裁助理、产经中心总经理；2019年8月至今兼任北京新彩华章网络科技有限公司董事长。

徐明伟先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚予疆先生简历

姚予疆先生，汉族，1974年7月出生，中共党员，本科学历，编审职称。1996年7月毕业于南京邮电大学信息工程专业。1996年7月至2014年3月，历任人民邮电出版社电子图书编辑部编辑、副主任，电子图书出版中心副主任、主任，通信电子图书出版分社社长、副总编辑兼综合出版中心总经理；2014年3月至今，历任本公司移动互联网中心信息化运营总监、移动互联网中心常务副总经理，现任总裁助理、教育事业中心总监、兼大数据中心总经理、在线教育分公司总经理；2019年11月至今，兼任中国电子学会普及工作委员会副主任委员；2020年9月至今，兼任北京微孝暖夕慈善基金会副理事长。

姚予疆先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖阳先生简历

肖阳先生，汉族，1977年11月出生，中共党员，本科学历，高级编辑。2000年7月毕业于北京大学阿拉伯语言文化专业。2000年7月至今，历任本公司地方编辑部副主任、国内编辑室副主任、中国政府网信息编辑部副主任、总编二室副主任、中国文明网编辑部副主任、发稿中心副主任、政文部副主任、总编室副主任、时政部副主任（主持工作）、新闻中心总监，现任总编辑助理、总编室主任。

肖阳先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘洪先生简历

刘洪先生，汉族，1975年5月出生，中共党员，本科学历，高级记者。1998年7月毕业于南京大学国际商务专业。1998年7月至2002年6月，历任新华社国际部见习编辑、助理编辑；2002年6月至2004年6月，任新华社耶路撒冷分社见习记者；2004年6月至2006年6月，任新华社国际部编辑；2006年6月至2010年7月，任新华社华盛顿分社记者；2010年7月至2010年11月，任新华社国际部编辑；2010年11月至2017年11月，任瞭望周刊社《环球》杂志副总编辑；2017年11月至今，历任本公司移动传播中心代理总监、总监，现任总编辑助理、社交媒体传播中心总监。

刘洪先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-033

新华网股份有限公司

关于修订《新华网股份有限公司

总裁工作制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《新华网股份有限公司章程》的有关规定，公司拟将首席运营官、首席营销官、首席信息官、总编辑助理设为高级管理人员岗位，并相应修订《公司总裁工作制度》部分条款。具体情况如下：

■

修订后的《新华网股份有限公司总裁工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2022年8月1日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-034

新华网股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总裁刘健先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2022年8月1日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任孙巍先生（简历详见附件）担任公司首席运营官、聘任徐明伟先生（简历详见附件）担任公司首席营销官、聘任姚予疆先生（简历详见附件）担任公司首席信息官、聘任肖阳先生（简历详见附件）担任公司总编辑助理、聘任刘洪先生（简历详见附件）担任公司总编辑助理，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为：孙巍先生、徐明伟先生、姚予疆先生、肖阳先生、刘洪先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任孙巍先生、徐明伟先生、姚予疆先生、肖阳先生、刘洪先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。独立董事同意董事会聘任孙巍先生担任公司首席运营官、徐明伟先生担任公司首席营销官、姚予疆先生担任公司首席信息官，聘任肖阳先生、刘洪先生担任公司总编辑助理，任期与公司第四届董事会相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：孙巍先生简历

徐明伟先生简历

姚予疆先生简历

肖阳先生简历

刘洪先生简历

新华网股份有限公司

董 事 会

2022年8月1日

附件：

孙巍先生简历

孙巍先生，1973年2月出生，中共党员，吉林大学外国语学院毕业，本科学历，新华社高级编辑。1995年8月至1999年11月，任新华社参考新闻编辑部翻译；1999年11月至2002年2月，任新华社东京分社记者；2002年2月至2004年11月，任新华社参考新闻编辑部编辑；2004年11月至2009年9月，任新华社东京分社记者；2009年9月至2009年12月，任新华社参考新闻编辑部编辑；2009年12月至2010年12月任本公司多媒体部副主任；2010年12月至2012年6月，任本公司总编室副主任兼多媒体部副主任；2012年6月至2016年12月，任本公司综合部主任；2015年11月至2022年7月，任本公司职工代表监事；2016年12月至今，任本公司总裁助理；2016年12月至2018年7月，任本公司行政人力资源中心总监； 2018年7月至今，任本公司首席运营官；2018年10月至2019年8月，兼任新华炫闻董事长、CEO、总编辑；2019年8月至今，兼任新华炫闻董事长、CEO；2018年至今，兼任中国记协新媒体专委会委员。

孙巍先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐明伟先生简历

徐明伟先生，汉族，1977年10月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。2000年6月毕业于北京工商大学工业自动化专业。2000年7月至2001年3月，在香港慧科科技工作；2001年4月至2005年12月，任本公司体育频道编辑、市场拓展部主任；2006年1月至2009年12月，任新华社广告中心新华网广告部主任；2010年1月至今在新华网工作，历任市场拓展部主任，现任总裁助理、产经中心总经理；2019年8月至今兼任北京新彩华章网络科技有限公司董事长。

徐明伟先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚予疆先生简历

姚予疆先生，汉族，1974年7月出生，中共党员，本科学历，编审职称。1996年7月毕业于南京邮电大学信息工程专业。1996年7月至2014年3月，历任人民邮电出版社电子图书编辑部编辑、副主任，电子图书出版中心副主任、主任，通信电子图书出版分社社长、副总编辑兼综合出版中心总经理；2014年3月至今，历任本公司移动互联网中心信息化运营总监、移动互联网中心常务副总经理，现任总裁助理、教育事业中心总监、兼大数据中心总经理、在线教育分公司总经理；2019年11月至今，兼任中国电子学会普及工作委员会副主任委员；2020年9月至今，兼任北京微孝暖夕慈善基金会副理事长。

姚予疆先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖阳先生简历

肖阳先生，汉族，1977年11月出生，中共党员，本科学历，高级编辑。2000年7月毕业于北京大学阿拉伯语言文化专业。2000年7月至今，历任本公司地方编辑部副主任、国内编辑室副主任、中国政府网信息编辑部副主任、总编二室副主任、中国文明网编辑部副主任、发稿中心副主任、政文部副主任、总编室副主任、时政部副主任（主持工作）、新闻中心总监，现任总编辑助理、总编室主任。

肖阳先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘洪先生简历

刘洪先生，汉族，1975年5月出生，中共党员，本科学历，高级记者。1998年7月毕业于南京大学国际商务专业。1998年7月至2002年6月，历任新华社国际部见习编辑、助理编辑；2002年6月至2004年6月，任新华社耶路撒冷分社见习记者；2004年6月至2006年6月，任新华社国际部编辑；2006年6月至2010年7月，任新华社华盛顿分社记者；2010年7月至2010年11月，任新华社国际部编辑；2010年11月至2017年11月，任瞭望周刊社《环球》杂志副总编辑；2017年11月至今，历任本公司移动传播中心代理总监、总监，现任总编辑助理、社交媒体传播中心总监。

刘洪先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。