泛海控股股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-108

泛海控股股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月1日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月1日9:15－15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室。

3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

截至股权登记日2022年7月25日，公司股东合计74,381名。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共17名，代表股份股3,321,750,397股，占公司有表决权股份总数的63.9265%。会议具体出席情况如下：

1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份3,302,247,678股，占公司有表决权股份总数的63.5512%。

2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共14名，代表股份19,502,719股，占公司有表决权股份总数的0.3753%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计15名，代表股份20,502,819股，占公司有表决权股份总数的0.3946%。

公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

（一）关于增补李书孝为公司第十届董事会董事的议案

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

李书孝当选为公司第十届董事会董事，任期同公司第十届董事会。

（二）关于增补刘晓勇为公司第十届监事会股东代表监事的议案

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

刘晓勇当选为公司第十届监事会股东代表监事，任期同公司第十届监事会。

本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：

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四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。

（二）律师姓名：丁永聚、马磊。

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月二日