中国银行股份有限公司
关于独立非执行董事任职的公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2022-038

中国银行股份有限公司

关于独立非执行董事任职的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年2月17日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2022年第一次临时股东大会选举鄂维南先生为本行独立非执行董事。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准鄂维南先生任职资格的批复。

自2022年7月25日起，鄂维南先生就任本行独立非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员、人事和薪酬委员会委员。鄂维南先生担任本行独立非执行董事的任期为三年。本行董事会对鄂维南先生的加入表示欢迎。

鄂维南先生的简历请见本行2021年7月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。

本行独立非执行董事的薪酬按有关规定执行，本行独立非执行董事根据股东大会的批准在本行领取薪酬。本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，经董事会审议，提交股东大会审议批准。本行董事的具体薪酬可参考本行年度报告和有关公告。

就本行董事所知及除已披露外，鄂维南先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务，亦未于本行领取过任何薪酬。于本公告发布日期，鄂维南先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外，就鄂维南先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二二年八月四日

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2022-039

中国银行股份有限公司

关于独立非执行董事任职的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年2月17日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2022年第一次临时股东大会选举乔瓦尼·特里亚先生为本行独立非执行董事。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准乔瓦尼·特里亚先生任职资格的批复。

自2022年7月25日起，乔瓦尼·特里亚先生就任本行独立非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员及副主席、审计委员会委员、关联交易控制委员会委员。乔瓦尼·特里亚先生担任本行独立非执行董事的任期为三年。本行董事会对乔瓦尼·特里亚先生的加入表示欢迎。

乔瓦尼·特里亚先生的简历请见本行2021年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。

本行独立非执行董事的薪酬按有关规定执行，本行独立非执行董事根据股东大会的批准在本行领取薪酬。本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，经董事会审议，提交股东大会审议批准。本行董事的具体薪酬可参考本行年度报告和有关公告。

就本行董事所知及除已披露外，乔瓦尼·特里亚先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务，亦未于本行领取过任何薪酬。于本公告发布日期，乔瓦尼·特里亚先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外，就乔瓦尼·特里亚先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二二年八月四日