华峰化学股份有限公司2022年半年度报告摘要

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-032

华峰化学股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）2022年1月5日，公司公告获得证监会《关于核准华峰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4150号）本次发行对象最终确定为12个，发行价为8.51元/股。2022年3月10日，立信会计师事务所对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA30131号《验资报告》。2022年3月29日新增股份上市。具体内容详见公司2022年1月6日、2022年3月18日、2022年3月28日巨潮资讯网相关公告。

（二）公司控股子公司重庆氨纶有限公司投资建设100000t/a差别化氨纶项目二期进入正式投产阶段。具体内容详见公司2022年6月13日巨潮资讯网相关公告。

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-035

华峰化学股份有限公司

关于公司2022年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》，公司将2022年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行人民币普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2,799,999,992.76元，扣除各项不含税发行费用人民币 26,707,547.08 元，募集资金净额为人民币2,773,292,445.68元，其中计入股本329,024,676.00元，计入资本溢价人民币2,444,267,769.68元。截至2022年3月10日，上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具信会师报字（2022）第ZF10082号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

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注：截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入85,899.95万元。其中，直接投入募集资金投资项目17,228.26万元，置换募集资金到位前投入68,671.69万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。

公司本次非公开发行股票募集资金净额拟全部投向年产30万吨差别化氨纶扩建项目。截至2022年6月30日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具体情况如下：

单位：人民币元

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三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022 年3 月 31 日，公司以自筹资金投入募投项目共计68,671.69万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第ZF10551号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金192,861.98万元存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。

本报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

华峰化学股份有限公司董事会

2022年8月4日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

单位：人民币元

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证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-033

华峰化学股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2022年7月24日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2022年8月4日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，独立董事高卫东先生、赵敏女士、宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议由董事长杨从登先生召集与主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度报告》全文及其摘要，具体内容刊登于2022年8月5日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，独立董事发表独立意见，具体内容刊登于2022年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关独立意见；

（三）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

华峰化学股份有限公司董事会

2022年8月4日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-034

华峰化学股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2022年7月24日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2022年8月4日以现场表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人，由监事会主席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度报告》全文及其摘要，具体内容刊登于2022年8月5日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容刊登于2022年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第八届监事会第七次会议决议；

（二）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

华峰化学股份有限公司监事会

2022年8月4日