宇通重工股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2022-064
宇通重工股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2022年8月3日以邮件方式发出通知，2022年8月4日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会8名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任王钰山先生为公司财务总监，任期与第十一届董事会任期相同。
详见《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。
同意提名王钰山先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期相同。
详见《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
此议案将提交股东大会审议，具体召开时间另行确定。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二二年八月四日
证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2022-065
宇通重工股份有限公司
关于董事、高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月3日收到董事、财务总监王学民先生的辞职报告书，王学民先生因工作变动原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、财务总监职务。王学民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，辞职报告书自送达董事会之日起生效。
公司董事会对王学民先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。
公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于提名董事的议案》：
同意聘任王钰山先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止；
同意提名王钰山先生为第十一届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二二年八月四日
简历：
王钰山 男，1986年出生，本科学历。曾任宇通客车股份有限公司财务中心国内销售财务主管、国内售后财务经理、海外销售财务经理、海外销售财务科科长、海外销售财务管理室副主任。
