海南机场设施股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告

股票代码：600515 股票简称：ST基础 公告编号：临2022-051

海南机场设施股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2022年8月4日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月29日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

1、《关于公司控股子公司签订〈融资租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司签订〈融资租赁合同补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-052）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二二年八月五日

股票代码：600515 股票简称：ST基础 公告编号：临2022-050

海南机场设施股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2022年8月4日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于制定〈海南机场设施股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二、《关于制定〈海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

三、《关于制定〈海南机场设施股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

四、《关于制定〈海南机场设施股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司子公司管理办法〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会专门委员会工作管理办法〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司内幕信息保密实施细则〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司累积投票制管理规定〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十四、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司重大事项信息报送管理办法〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十六、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十七、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十八、《关于公司控股子公司签订《融资租赁合同补充协议》暨关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、鲁晓明先生已回避表决。

该议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司签订〈融资租赁合同补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-052）。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二二年八月五日

股票代码：600515 股票简称：ST基础 公告编号：临2022-052

海南机场设施股份有限公司

关于公司控股子公司签订

《融资租赁合同补充协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2022年8月4日，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北华宇临空仓储管理有限公司（以下简称“湖北华宇”或“乙方”）与天津渤海租赁有限公司（以下简称“渤海租赁”或“甲方”）签订了《融资租赁合同补充协议》（以下简称“《补充协议》），将武汉临空项目2-4号仓库租赁期调整为2016年12月16日（项目起租日）至2025年3月20日，并于2022年7月29日当日对租赁利率进行调整。在租赁期内，该日期之前（不含调整租赁利率当日）租赁利率为6.5%；该日期之后（含调整租赁利率当日）租赁利率为4.9%。

● 渤海租赁及公司的原实际控制人为海南省慈航公益基金会，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条中规定“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款所述情形的法人为上市公司的关联法人”认定渤海租赁为公司关联方，本次交易属于关联交易。

● 截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为0次，交易金额为0万元。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不会影响公司独立性，不会损害公司及全体股东利益。

一、关联交易概述

（一）交易的基本情况

2021年1月，公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司受让北京海航福鑫企业管理有限公司持有的湖北华宇100.00%股权，股权转让价款为10,000万元，未触及《公司章程》董事会审议标准及《股票上市规则》信息披露标准，交易完成后湖北华宇成为公司控股子公司。

2016年8月，湖北华宇与渤海租赁签订《融资租赁合同》，渤海租赁以融资租赁的形式向湖北华宇出租武汉临空项目2-4号仓库，租赁本金为450,000,000元，租赁利率为6.5%，租赁期5年，按季度支付租金，约定到期后2-4号仓库以1元价格过户至湖北华宇。自2020年一季度以来，受公司风险化解及破产重整等因素影响，该融资租赁项目停止付款并逾期至今。

（二）本次交易的目的和原因

为妥善消除原合同逾期影响，使合同履约状态恢复正常，避免逾期产生高额罚息，有效维护公司利益，经与对方友好沟通，拟签署《补充协议》，将租赁期调整为2016年12月16日（项目起租日）至2025年3月20日，并于2022年7月29日（含）当日起将租赁利率由6.5%下调至4.9%。

（三）本次交易的审议程序及独立董事意见

本次关联交易已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过，关联董事杨小滨先生、鲁晓明先生已回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

过去12个月，公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类别的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

渤海租赁及公司的原实际控制人为海南省慈航公益基金会，根据《股票上市规则》第6.3.3条中规定“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款所述情形的法人为上市公司的关联法人”认定渤海租赁为公司关联方，本次交易属于关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：天津渤海租赁有限公司

统一社会信用代码：91120118668820009W

法定代表人：时晨

注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)环河北路76号空港商务园西区7-1-301室

成立时间：2007年12月4日

注册资本：2210085万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、二三类医疗器械（仅限融资租赁大型医用设备）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东信息：渤海租赁股份有限公司持有其100%股权。

最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果，渤海租赁不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本信息及评估情况

交易标的武汉临空项目2-4号仓库位于武汉市黄陂区临空产业园，建筑面积合计87,520.10平方米。该投资性房地产为融资租赁，已取得房屋初始登记证（不动产证），尚未办理房屋过户登记手续。

根据同致信德（北京）资产评估有限公司2022年1月17日出具的资产评估报告（同致信德评报字（2022）第010007号），经采用成本法评估，截止2021年12月31日，该投资性房地产评估值为43,112.42万元。

四、《融资租赁合同补充协议》主要内容

湖北华宇（即“乙方”）与渤海租赁（即“甲方”）基于原合同达成补充协议如下：

（一）租赁期：甲乙双方约定租赁期调整为2016年12月16日（项目起租日）至2025年3月20日；

（二）租赁利率调整日：租赁利率调整日是指甲乙双方约定、同意在2022年7月29日当日对租赁利率进行调整。在租赁期内，该日期之前（不含调整租赁利率当日）租赁利率为6.5%；该日期之后（含调整租赁利率当日）租赁利率为4.9%。

（三）增加原合同的提前终止与相应处理：

乙方主动争取减免租赁物过户税费，甲方积极给予协助，如甲乙双方从相关管理部门处确认已成功减免租赁物过户税费的金额超过1000万元，甲方有权要求提前终止该项目，乙方在收到甲方提前终止项目告知函件的10个工作日内须支付以下各款项之和：

1.截止终止日应付未付的租金；

2.截止终止日所有未到期的租赁本金；

3.留购价款。

如乙方未在约定时间内支付完毕上述款项，应继续按期支付项目租金，并且自甲方发送提前终止项目告知函件之日，融资租赁利率调整为6.5%，乙方须按该融资租赁利率支付后续各期租金。

（四）租赁期内，甲方积极配合乙方对租赁物的升级改造，按相关工程需求出具报规文件、办理有关手续，由此产生的全部费用及全部法律责任均由乙方承担，甲方如因此遭受的损失，乙方应给予全部赔偿。

（五）本补充协议为原合同的补充协议，除本补充协议或后续签订的补充协议中与原合同不一致的以补充协议为准，其他未尽事宜仍执行原合同。本补充协议仅限于已列明修订的内容，不涉及原合同其他条款。同时，本补充协议与原合同具有同等法律效力。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易有利于尽快消除合同逾期，使合同履约状态恢复正常，避免逾期产生的高额罚息，有效维护公司利益。本次关联交易不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不会影响公司独立性，不会损害公司及全体股东利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年年初至本公告披露日，公司与渤海租赁累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。

七、关联交易的审议程序

（一）审计委员会的审核意见

2022年8月4日，公司召开了董事会审计委员会会议，会议应出席委员3人，实到3人，审议通过了《关于公司控股子公司签订〈融资租赁合同补充协议〉暨关联交易议案》。公司董事会审计委员会同意将此议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：湖北华宇与渤海租赁签订《融资租赁合同补充协议》属于关联交易，有利于尽快消除合同逾期，使合同履约状态恢复正常，避免逾期产生的高额罚息，有效维护公司利益。本次关联交易遵循客观、合理的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

独立董事的独立意见：本次关联交易事项有利于解决融资租赁项目遗留问题，属合理、合法的经济行为，没有对公司独立性造成不利影响。本次董事会对关联交易事项的表决程序符合相关规定，关联董事均回避表决，其他非关联董事参与表决。该议案的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年8月4日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司签订〈融资租赁合同补充协议〉暨关联交易议案》，关联董事杨小滨先生、鲁晓明先生均回避表决。

（四）监事会的审议和表决情况

2022年8月4日，公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司签订〈融资租赁合同补充协议〉暨关联交易议案》。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二二年八月五日