广东世运电路科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-045

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于2022年7月30日通过电话及邮件等方式发出。公司第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2022年8月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备申请非公开发行A股股票的条件。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，具体方案及审议情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式。公司将在中国证监会核准本次发行的批复有效期内，选择适当时机实施。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价情况，由董事会与本次发行的保荐机构协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4、发行数量

本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至2022年6月30日，公司总股本为532,249,251股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过159,674,775股（含本数）。最终发行数量由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据中国证监会核准发行的股票数量上限、募集资金总额和发行价格等具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或限制性股票登记、回购注销限制性股票、可转债转股等导致股本变动事项，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

5、定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

若上市公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

6、限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

7、滚存未分配利润的安排

在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

8、上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

9、本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

10、募集资金用途

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过179,305.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

■

注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会逐项审议。

本次发行的有关事宜尚需取得中国证监会的批准及核准，并最终以中国证监会核准的方案为准。

（三）审议并通过《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了本次非公开发行股票预案，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并根据本次非公开发行A股股票拟募集的资金数量，公司初步确定了募集资金使用方向，并组织有关部门进行了深入的可行性研究。公司经过分析研究，编制了本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规、部门规章和其他规范性文件，公司制定了本次非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施。同时，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施出具了书面承诺。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》、《广东世运电路科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）之相关规定，公司就前次募集资金使用情况编制了《广东世运电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了《广东世运电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2022]3-443号）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《广东世运电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2022]3-443号）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3号）等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求及公司章程等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素，公司拟定了《广东世运电路科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》

因31名首次授予股票期权的激励对象离职并不再符合激励条件，以及首次授予的股票期权未达第一个行权期的行权条件，因此，公司需对已离职31名激励对象已获授但未行权的1,154,946份股票期权，以及首次授予的除上述已离职员工以外的剩余271名激励对象获授的第一个行权期的1,386,758份股票期权（四舍五入后）进行注销。本次股票期权注销完毕后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的302名对象调整为271名，首次授予的股票期权数量由10,400,000份减少为7,858,296份。

经审核，公司监事会认为：公司因2021年业绩未达到公司《2021年股票期权激励计划》首次授予部分股票期权第一个行权期的行权条件以及部分首次授予股票期权的激励对象离职而注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，该事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。同意对已离职的31名首次授予激励对象已获授但尚未行权的1,154,946份股票期权进行注销；同意对本次激励计划首次授予的除上述已离职员工以外的剩余271名激励对象获授的第一个行权期的1,386,758份股票期权（四舍五入后）进行注销。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2022年8月5日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-048

证券代码：113619 证券简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人

关于非公开发行A股股票摊薄即期回报

采取填补措施的承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为维护中小投资者利益，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人就公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，作出了如下承诺：

（一）董事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

（二）控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。

特此公告。

广东世运电路科技股份股份有限公司董事会

2022年8月5日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-052

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月4日，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。因公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的31名激励对象离职，不再符合激励条件，公司将对其已获授但尚未行权的1,154,946份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期未达行权条件，根据公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，公司需对2021年股票期权激励计划首次授予的除上述已离职员工以外的剩余271名激励对象获授的第一个行权期的1,386,758份股票期权（四舍五入后）进行注销。

有关事项具体如下：

一、公司2021年股票期权激励计划概况

1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2021年6月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《广东世运电路科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-046）以及相关披露文件。

2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年6月19日，公司监事会出具了《广东世运电路科技股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司监事会认为：列入公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为公司2021年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-053）。

3、2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2021-059）。

4、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。同日，独立董事针对本次调整和本次授予发表独立意见，同意公司对本次激励计划授予数量、首次授予行权价格和首次授予激励对象名单进行相应的调整；同意公司以2021年7月20日为股票期权的首次授予日，向符合授予条件的302名激励对象授予1,040万份股票期权。北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2021年股票期权激励计划授予数量、行权价格、激励对象调整及首次授予事项的法律意见书》。

2021年7月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-065）、《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）及相关披露文件。

5、2022年4月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2021年股票期权激励计划预留股票期权授予事项的法律意见书》。

2022年4月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于向2021年股票期权激励计划预留授予激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-006）及相关披露文件。

6、2022年8月4日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。同日，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

根据广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年股票期权激励计划》的规定“激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约而离职，在情况发生之日，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，其已行权股票不作处理，离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税”。截至2022年7月30日，首次授予302名激励对象中，有31名首次授予激励对象因离职不再符合激励条件，公司对其已获授但尚未行权的1,154,946份股票期权进行注销。

根据公司《2021年股票期权激励计划》规定，首次授予股票期权第一个行权期的公司业绩考核目标如下：

■

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》，公司2021年净利润为199,914,130.52元，未达到首次授予第一个行权期的行权条件，因此，公司需对2021年股票期权激励计划首次授予的除上述已离职员工以外的剩余271名激励对象获授的第一个行权期的1,386,758份股票期权（四舍五入后）进行注销。

综上，本次公司合计注销2,541,704份股票期权。

本次股票期权注销完毕后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的302名对象调整为271名，首次授予的股票期权数量由10,400,000份减少为7,858,296份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司因2021年业绩未达到公司《2021年股票期权激励计划》首次授予部分股票期权第一个行权期的行权条件以及部分首次授予股票期权的激励对象离职而注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形，公司独立董事一致同意对已离职的31名首次授予激励对象已获授但尚未行权的1,154,946份股票期权进行注销；同意对本次激励计划首次授予的除上述已离职员工以外的剩余271名激励对象获授的第一个行权期的1,386,758份股票期权（四舍五入后）进行注销。

五、监事会核查意见

公司因2021年业绩未达到公司《2021年股票期权激励计划》首次授予部分股票期权第一个行权期的行权条件以及部分首次授予股票期权的激励对象离职而注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，该事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。同意对已离职的31名首次授予激励对象已获授但尚未行权的1,154,946份股票期权进行注销；同意对本次激励计划首次授予的除上述已离职员工以外的剩余271名激励对象获授的第一个行权期的1,386,758份股票期权（四舍五入后）进行注销。

六、法律意见书的结论性意见

“截至本法律意见书出具日，公司就本次注销已经取得现阶段必要的批准与授权；公司本次注销的原因和数量符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。”

七、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理股票期权注销的相关手续。

八、备查文件

1、广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

2、广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年8月5日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-053

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月4日，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的的议案》。现将相关情况公告如下：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.60万元人民币（税前）调整为每人每年10.20万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后，拟自2022年9月1日起开始执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案相关内容并同意将该议案提交股东大会审议。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年8月5日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-046

证券代码：113619 证券简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，将截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 首次公开发行A股股票募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕351号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司（以下简称金元证券）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,880万股，发行价为每股人民币15.08元，共计募集资金133,910.40万元，坐扣承销和保荐费用6,660.74万元后的募集资金为127,249.66万元，已由主承销商金元证券于2017年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,500.48万元后，公司本次募集资金净额为125,749.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-34号）。

2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3160号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币100.00元的可转换公司债券1,000万张，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用600.00万元后的募集资金为99,400.00万元，已由主承销商中信证券于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用162.68万元后，公司本次募集资金净额为99,237.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-4号）。

（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 首次公开发行A股股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年6月30日，本公司首次公开发行A股股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：本公司在中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行开立的账号为735468609166和2012006229248000189的募集资金专户已于2021年9月销户

2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年6月30日，本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

二、前次募集资金使用情况

本公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况详见本报告附件1，本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件2。

三、前次募集资金变更情况

根据本公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司（以下简称世茂电子公司）。本公司公开发行可转换公司债券的募投项目“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（一期）”实施主体为世茂电子公司，因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由世茂电子公司变更为本公司，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2022年6月30日，公司首次公开发行A股股票募集资金实际投入133,054.05万元，相比承诺投资总额多投入7,304.87万元，差异系银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。

截至2022年6月30日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金实际投入54,080.31万元，相比承诺投资总额尚有45,157.01万元未投入使用，主要系“年产300万平方米线路板新建项目（一期）”采购的设备及工程款尚未达到合同约定付款期，款项尚未支付。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3，本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”原预计投产后第一年达产30%，第二年达产70%，第三年完全达产，承诺完全达产后预计年净利润17,160.11万元。该项目于2020年5月投产，累计实现收益低于承诺20%以上，主要原因为：受铜等大宗商品市场价格上涨影响，公司生产所需主要原材料（如覆铜板、铜球、铜箔等）价格大幅上涨，导致单位生产成本大幅增加；公司以外销为主，主要以美元计价，受美元对人民币汇率持续下跌影响，形成大额汇兑损失；受新冠肺炎疫情影响，生产线客户认证工作有所延后，导致收入较预期有所下降。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过50,000.00万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。截至2022年6月30日，公司以募集资金进行现金管理的余额为零。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1. 首次公开发行A股股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计133,054.05万元，2022年1-6月募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

■

本公司首次公开发行A股股票募集资金剩余资金将用于补充流动资金。

2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计54,080.31万元，2022年1-6月募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

■

本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金剩余资金将继续用于承诺投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3.首次公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

4.2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

广东世运电路科技股份股份有限公司董事会

2022年8月5日

附件1

首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注:2019年8月20日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》，“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的建设周期为36个月，公司以该项目相关批准手续完成日期作为建设周期的起算日，应于2019年9月达到预定可使用状态。由于募集资金实际于2017年4月到账，晚于可开工建设日，导致建设进度延迟。如果以募集资金实际到账时间作为建设周期的起算日，该项目完成日应顺延至2020年4月。2020年4月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年5月末的议案》，由于2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，导致该项目建设工期延迟一个月，项目建设完成日推迟到2020年5月末

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