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2022-08-06 来源:上海证券报

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除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。公司章程的变更需市场监督管理部门核准,最终以市场监督管理部门核准登记为准。《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、修订公司部分管理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订以及《公司章程》的相关规定,公司对现有制度规范体系进行了梳理,为全面贯彻落实最新监管工作要求,进一步提升公司发展质量,规范公司运作,保护投资者合法权益,现拟对部分制度进行修订,具体情况如下:

本次修订的1-12号制度董事会审议后生效,13-24号制度尚需提交股东大会审议。本次修订的部分管理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年8月6日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-050

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2022年7月20日以通讯方式发出会议通知,并于2022年8月5日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席王锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及监事会议事规则全文。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加担保额度的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

监事会认为:《公司2022年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,亦符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2022年8月6日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-054

江苏同力日升机械股份有限公司

关于增加自有资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理金额:本次增加的自有资金进行现金管理的额度为人民币20,000万元(含本数),增加后自有资金进行现金管理的额度合计为人民币30,000万元(含本数)。

● 现金管理受托方:商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

● 现金管理授权期限:增加后的全部额度授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司自有资金账户。

● 现金管理产品品种:安全性高、流动性好的理财产品。

● 履行的审议程序:江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年3月17日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;于2022年8月5日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司增加20,000万元(含本数)的自有资金额度进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案无需提交股东大会审议。

一、投资概述

1、投资目的及额度

公司于2022年3月17日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司共同使用不超过人民币10,000万元(含本数)进行现金管理,在前述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用。

为在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下充分使用公司现有闲置资金,盘活存量资源,发挥资金的最大效益,在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下,公司计划增加20,000万元(含本数)自有资金现金管理额度,自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10,000万元(含本数)提高至不超过人民币30,000万元(含本数),在前述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用。

2、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

4、产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品

5、授权期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司自有资金账户。

6、实施方式和授权

公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权,具体事务由公司财务部负责组织实施。

二、现金管理风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

1、公司最近一年及一期主要财务指标情况:

单位:元

公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。

2、会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。

六、所履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2022年8月5日,第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司增加20,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值,本议案无需提交股东大会审议通过。

(二)公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司在确保日常经营和控制风险的前提下,遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,增加自有资金进行现金管理的额度,合理利用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金周转,亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求,且履行了必要的审批程序,符合公司长远发展及公司股东的利益。独立董事一致同意公司增加自有资金进行现金管理的额度。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年8月6日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-053

江苏同力日升机械股份有限公司

关于增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江苏创力电梯部件有限公司、江苏华力金属材料有限公司、鹤山市协力机械有限公司、重庆市华创电梯部件有限公司、北京天启鸿源新能源科技有限公司(以下简称“天启鸿源”)、江苏同启新能源科技有限公司(以下简称“江苏同启”)。

● 本次增加担保金额及累计对外担保数量:本次增加担保额度不超过人民币40,000万元。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为70,850万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的48.06%,均为对控股子公司提供的担保。

● 是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:截止公告日,公司无逾期对外担保。

● 公司于2022年8月5日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加担保额度的议案》,该议案尚须经公司股东大会批准。

● 特别风险提示:本次担保额度增加后公司拟为合并报表范围内子公司提供的担保额度合计不超过120,000万元,担保额度总额占公司2021年度经审计净资产的 81.40%,敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信及担保情况概述

(一)申请综合授信及担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,保证子公司的生产经营活动顺利开展的,公司分别于2022年3月17日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议、2022年4月8日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币80,000万元的融资额度,在上述额度内,公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。授权期限为自该议案经2021年年度股东大会审批通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司于2022年5月正式完成对天启鸿源的收购,2022年4月公司与天启鸿源合资成立江苏同启,公司持有江苏同启51%股份,天启鸿源和江苏同启纳入公司合并报表范围。

为确保子公司正常开展经营活动,现公司拟增加天启鸿源和江苏同启为被担保人,并拟为合并报表范围内子公司增加提供不超过40,000万元的担保额度,增加后公司拟为合并报表范围内子公司提供的担保额度合计不超过120,000万元,担保额度总额占公司2021年度经审计净资产的 81.40%。授权期限仍然至2022年度股东大会召开之日止,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次担保事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过,独立董事对此发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司,包括但不限于:

二、被担保人基本情况

1、江苏创力电梯部件有限公司

2、江苏华力金属材料有限公司

3、鹤山协力机械有限公司

4、重庆华创电梯部件有限公司

5、北京天启鸿源新能源科技有限公司

6、江苏同启新能源科技有限公司

三、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、董事会意见

董事会认为: 本次向银行及其他金融机构申请综合融资额度,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

五、独立董事意见

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:公司本次预计提供担保额度,是为了满足被担保对象的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司累计对外担保总额为70,850万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的48.06%,均为对控股子公司提供的担保。截至公告披露日,公司无逾期担保。

七、备查文件

(一)第二届董事会第六次会议决议;

(二)独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

(三)被担保人营业执照复印件;

(四)被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年8月6日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-055

江苏同力日升机械股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年8月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年8月23日 14点00分

召开地点:江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月23日

至2022年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至3项议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过,第2、3项议案经公司第二届监事会第六次会议审议通过,并于2022年8月6日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。

2、登记时间:2022年8月18日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

3、登记地点:江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司证券部。

六、其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址:江苏省丹阳市经济开发区六纬路。

3、联系电话:0511-85769801。

4、联系邮箱:zqb@jstljx.com。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年8月6日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏同力日升机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月23日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-049

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2022年7月20日以通讯方式送达全体董事,会议于2022年8月5日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出席5名,会议由董事长李国平主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及章程全文。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及部分制度全文。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于增加担保额度的议案》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加担保额度的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

5、审议通过了《关于2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定,公司编制了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

7、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年8月6日