福建南平太阳电缆股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-045
福建南平太阳电缆股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2022年8月5日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年7月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。
2、《关于投资设立全资子公司的议案》。
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告 》。
三、备查文件
第十届董事会第二次会议决议。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二二年八月五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-046
福建南平太阳电缆股份有限公司关于
控股子公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略决策，资源整合与管控需要，提升公司整体经营效率和市场竞争能力，拟通过公司控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“太阳铜业”）在福州设立全资子公司，太阳铜业拟以自有资金对外投资设立“太阳铜业（福州）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），注册资本3亿元人民币。
2022年8月5日，公司召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次对外投资事项属于董事会决策范畴，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：福建上杭太阳铜业有限公司
2、企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资）
3、公司住所：福建省上杭县南岗工业开发区三期A5号
4、法定代表人：李云孝
5、注册资本：5000万元人民币
6、成立日期：2006年4月18日
7、经营范围：铜杆及下游产品、铜排、塑胶粒子、中低压电线电缆及特种电缆的制造与销售；进出口贸易业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：
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三、投资标的基本情况
1、企业名称：太阳铜业（福州）有限公司
2、注册资本：3亿人民币
3、经营范围：铜材及下游产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；销售代理；非居住房地产租赁；酒店经营。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。
4、资金来源：自有资金
5、地址：福州市晋安区
6、股权结构：公司控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司持有100%股权。
上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
四、对外投资的目的
本次设立子公司是为实现公司持续发展需要，在省会城市建设太阳电缆总部办公大楼项目，整合政府、社会、市场、技术、人才等各方面的资源，构建太阳电缆总部战略规划、决策指挥、产业发展、资源配置、评价考核和风险管控中心，提升太阳电缆整体经营效率和市场竞争能力。
五、对外投资的影响
本次太阳铜业投资设立子公司是基于公司发展需求提出的，以自有资金投入设立，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、可能存在的风险
本次设立子公司在经营过程中可能面临行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度，进一步强化管理工作，持续关注公司运营及管理情况。
七、备查文件
第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2022年8月 5日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-047
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地满足客户需求，推动公司销售渠道变革，提升产品市场渗透力和品牌竞争力，公司拟以自有资金对外投资设立“福州太阳电缆经营有限公司”（暂定名，以市监督管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），注册资本1,000万元人民币。
2022年8月5日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次对外投资事项属于董事会决策范畴，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：福州太阳电缆经营有限公司
2、注册资本：1,000万元
3、经营范围：贸易代理；电线、电缆经营
4、资金来源：自有资金
5、地址：福州市晋安区
6、股权结构：公司持股100%
上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的
设立子公司拟加强公司产品在福州市场的渗透，更好地满足客户个性化快捷的需求，促进销售份额扩大，子公司成立后将获取终端客户的真实需求信息，便于细分市场和销售渠道优化，进一步提升公司产品的市场占有率。
四、对外投资的影响
本次公司投资设立子公司是基于公司发展需求提出的，以自有资金投入设立，不会对公司财务状况及经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、可能存在的风险
本次新成立子公司在实际运营中可能存在市场风险、经营风险和管理风险，公司将强化内部控制流程 和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。
六、备查文件
第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2022年8月5日
