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浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

2022-08-06 来源:上海证券报

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-047

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)第四届董事会第二十二次会议通知于2022年8月2日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2022年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长张间芳先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》

关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》

关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022年8月6日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-048

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)第四届监事会第十二次会议通知于2022年8月2日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2022年8月5日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2022年8月6日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-049

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于2022年度新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,不会影响公司的独立性,不会因此对关联人形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易履行的审议程序

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2022年8月5日以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次新增日常关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事事先审核了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》,同意将此议案提交董事会审议,并在董事会上发表独立意见:公司与关联方发生的日常关联交易是基于控股子公司正常生产经营需要,交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按照市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次日常关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不会对公司的独立性构成影响,公司也不会因此对关联方形成依赖。

(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

注:截至目前,公司控股子公司江西协成锂业有限公司尚未向参股公司天成锂业采购商品。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:江西天成锂业有限公司

统一社会信用代码:91360923MA35K9318T

企业类型:其他有限责任公司

住所:江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号(承诺申报)

法定代表人:董爱华

注册资本:7500.00万元人民币

成立日期:2016年08月25日

营业期限:2016年08月25日至2066年08月24日

经营范围:环保材料研发销售;非金属矿产品(含尾矿、废弃矿)加工销售;碳酸锂生产加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

(二)与公司的关联关系

公司持有天成锂业33.33%股权,为公司参股公司。因公司董事张家地先生及陈卫丽女士担任天成锂业董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定,天成锂业为公司关联法人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方生产经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

三、新增关联交易主要内容和定价政策

向关联人购买原材料:根据日常生产经营所需,公司控股子公司江西协成锂业有限公司将向参股公司天成锂业采购硫酸锂溶液,用于生产加工碳酸锂产品。

上述日常关联交易的定价遵循市场化原则,以市场价格作为定价基础,并经交易双方友好协商确定。在上述预计的交易金额范围内,公司控股子公司尚需根据实际生产经营情况与关联方签订交易协议。

四、新增关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度新增日常关联交易,符合公司日常经营以及业务发展的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有利于关联双方实现优势互补,达到互利共赢的目的。公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022年8月6日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-050

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:江西天成锂业有限公司(以下简称“天成锂业”),为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司。本次担保存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过人民币3,333.34万元;已实际为被担保人提供担保余额为3,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

天成锂业作为公司参股公司,公司持有天成锂业33.33%股权。为满足自身日常生产经营资金需求,天成锂业拟向金融机构申请人民币1亿元的贷款额度。天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保,其中,宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天成管理”)、宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)(以下简称“亿源锂”)拟分别按持股比例42.67%和24.00%提供连带责任保证担保,公司拟按持股比例33.33%提供连带责任保证担保,提供的担保金额不超过人民币3,333.34万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年8月5日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》,同意公司按持股比例33.33%为天成锂业提供连带责任保证担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。

因公司董事张家地先生及陈卫丽女士担任天成锂业董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该事项构成上市公司关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称:江西天成锂业有限公司

统一社会信用代码:91360923MA35K9318T

企业类型:其他有限责任公司

住所:江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号(承诺申报)

法定代表人:董爱华

注册资本:7500.00万元人民币

成立日期:2016年08月25日

营业期限:2016年08月25日至2066年08月24日

经营范围:环保材料研发销售;非金属矿产品(含尾矿、废弃矿)加工销售;碳酸锂生产加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

股权结构:天成管理持有天成锂业42.67%股权;亿源锂持有天成锂业24.00%股权;公司持有天成锂业33.33%股权,为公司的参股公司,不纳入合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议,上述核定担保额度为公司可提供的担保额度,具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为:本次担保事宜充分考虑了天成锂业自身日常生产经营资金需求,天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保,即公司拟按持股比例33.33%为天成锂业向金融机构借款提供连带责任保证担保。公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事意见:为满足天成锂业自身日常生产经营资金需求,天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂业提供同比例担保,即公司拟按持股比例33.33%为天成锂业向金融机构借款提供连带责任保证担保。公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议关联担保事项时,关联董事均已回避表决。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司关于按持股比例为参股公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保金额为7,300.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.78%;上市公司对控股子公司提供的担保金额为38,225.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为40.72%。公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022年8月6日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-051

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年8月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年8月22日 14点30分

召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月22日

至2022年8月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-2

应回避表决的关联股东名称:绍兴上虞东大针织有限公司、张间芳、张惠莉、安吉裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年8月19日(9:00-11:30,13:00-16:00)

(二)登记地点及信函邮寄地点:公司董事会办公室(浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号)

邮政编码:312367

联系电话:0575-82872578

传真:0575-82870808

(三)登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在2022年8月19日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

(2)邮政编码:312367

(3)联系电话:0575-82872578

(4)传真:0575-82870808

(5)电子邮箱:kld@kanglongda.com.cn

(6)联系人:唐倩、刘科坤

2、会议费用:

本次会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

3、其他注意事项

根据近期各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求,公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。拟现场参会的股东或股东代理人,除携带出席登记相关证明文件外,请提前关注并遵守浙江省及绍兴市的有关疫情防控规定和要求,并于2022年8月19日前向公司预先登记。公司将视情况对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测和检查健康码、行程码及48小时以内的核酸检测阴性证明等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状,不按要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022年8月6日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。