福州达华智能科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

2022-08-06 来源：上海证券报

证券代码：002512 证券简称：达华智能公告编号：2022一051

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

（一）本次股东大会无否决议案的情况；

（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

二、本次股东大会基本情况

1、会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议时间：2022年8月5日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2022年8月5日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月5日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月5日上午9:15一2022年8月5日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

6、会议主持人：董事长陈融圣先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共38名，所持有表决权的股份数为360,418,944股，占公司有表决权股份总额的31.4202%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15名，所持有表决权的股份数为177,346,819股，占公司有表决权股份总额的15.4605%。

3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共23名，所持有表决权的股份数为183,072,125股，占公司有表决权股份总额的15.9596%。

4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

议案1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意359,690,044股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7978%；反对728,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2022%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

表决结果：本议案获得通过。

议案2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

2.02 发行方式

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

2.03 发行对象及认购方式

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

2.05 发行数量

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

2.06 限售期

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

2.07 募集资金总额及用途

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

2.09 上市地点

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

2.10 决议有效期

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

议案3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

议案4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：本议案获得通过。

议案5、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

议案6、审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

议案7、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》

表决结果：本议案获得通过。

议案8、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：本议案获得通过。

议案9、审议通过《关于本次非公开发行A股股票构成管理层收购的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

议案10、审议通过《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

议案11、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：本议案获得通过。

议案12、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

表决结果：本议案获得通过。曾忠诚先生当选公司第四届董事会董事。

议案13、审议通过《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

表决结果：本议案获得通过。

五、法律意见书

福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》；

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○二二年八月六日

33版信息披露