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老百姓大药房连锁股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告

2022-08-06 来源:上海证券报

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2022-069

老百姓大药房连锁股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为51,906,166股(含利润分配转增股本部分)

● 本次限售股上市流通日期为2022年8月11日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

(一)核准及股份登记时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2294号)核准,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“老百姓”)获准非公开发行不超过40,867,366股(含本数)新股。公司于2022年1月26日完成向20名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股39,927,820股,并于2022年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(二)限售期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行股票方案,本次非公开发行的股票,自新增股份上市之日起六个月内不得转让,预计上市可交易时间为2022年8月11日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后,公司股份总数由408,673,661股增加至448,601,481股。

2022年4月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2019年限制性股票激励计划,因部分激励对象离职以及该激励计划第三期业绩未达到解除限售条件,公司回购注销限制性股票644,172股。2022年6月16日,本次限制性股票完成注销,公司股份总数由448,601,481股变更为447,957,309股。

2022年5月23日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本447,957,309股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计转增134,387,193股。前述转增股本于2022年6月29日完成股权登记,于2022年7月1日上市流通,公司股份总数由447,957,309股变更为582,344,502股。

除上述事项外,公司自2021年度非公开发行限售股形成后至今,未发生其他导致股本数量变化的事项。截至本核查意见出具日,公司总股本为582,344,502股,其中有限售条件流通股为51,906,166股,无限售条件流通股为530,438,336股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象,该等股东均承诺,本次非公开发行所认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构高盛高华证券有限责任公司认为:老百姓本次限售股解禁上市流通的数量及上市流通时间等均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定;老百姓本次申请解禁限售股份的股东均严格遵守了非公开发行股票时做出的承诺;截至本核查意见出具日,老百姓对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

五、本次限售股上市流通情况

1.本次限售股上市流通数量为51,906,166股(含利润分配转增股本部分);

2.本次限售股上市流通日期为2022年8月11日;

3.本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下:

六、股本变动结构表

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022年8月5日