美克国际家居用品股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2022-083
美克国际家居用品股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月8日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，因工作原因，董事长冯陆（（Mark Feng）委托董事赵晶出席会议，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司
2022年8月8日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-084
美克国际家居用品股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称美克数创）为美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）的全资子公司，美克投资集团有限公司（以下称美克集团）为公司的控股股东；
●公司为全资子公司美克数创2,000万元人民币贷款业务提供担保,累计实际为其提供担保余额为34,600万元人民币（包含本次担保）；公司为控股股东美克集团3,900万元人民币贷款业务提供担保，累计实际为其提供担保余额为79,970万元人民币（包含本次担保）；
●本次为美克集团担保有反担保；
●公司无对外逾期担保；
●特别风险提示：截止2022年3月底，本次被担保人美克数创资产负债率为70.50%；美克集团资产负债率为71.18%，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司为全资子公司美克数创2,000万元人民币贷款业务提供担保，担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效；公司为控股股东美克集团3,900万元人民币贷款业务提供担保，担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效。
（二）决策程序
上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司2022年1月10日、1月26日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）美克数创
被担保人：美克数创
注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期
注册资本：12,000万元人民币
法定代表人：许海
经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具 备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌运营等。
股权结构：公司持股100%。
截至2021年12月31日，该公司资产总额31,511.47万元人民币；负债总额19,536.16万元人民币，其中流动负债总额8,836.16万元人民币，银行贷款总额13,400.00万元人民币；净资产11,975.31万元人民币；2021年实现营业收入0元人民币，实现净利润-20.72万元人民币（经审计）。截至2022年3月31日，该公司资产总额39,287.67万元人民币；负债总额27,698.82万元人民币，其中流动负债总额13,398.82万元人民币，银行贷款总额17,000.00万元人民币；净资产11,588.85万元人民币；2022年1-3月实现营业收入233.84万元人民币，实现净利润-386.45万元人民币（未经审计）。
（二）美克集团
内容详见公司2022年6月23日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（一）本公司与银行签署保证合同，为美克数创贷款业务提供担保，主要内容如下：
1.担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。
2.担保金额：2,000万元人民币。
3.担保方式：连带责任保证。
4.担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效。
（二）本公司与银行签署保证合同，为美克集团贷款业务提供担保，主要内容如下：
1.担保范围：本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
2.担保金额：3,900万元人民币。
3.担保方式：连带责任保证。
4.担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效。
美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见2022年1月10日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
四、担保的必要性及合理性
公司本次为全资子公司美克数创申请银行贷款提供担保事项，是依照董事会及股东大会的决议并基于美克数创的业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为。美克数创目前生产经营正常、有能力偿还到期债务，公司为其提供担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。经公司董事会、股东大会审议通过，同意公司为美克集团提供审议额度内的担保。同时，美克集团股东已为公司向其担保提供相应反担保。截止本公告披露日，美克集团及其股东资信良好，不存在逾期未偿还债务的情形。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资（控股）子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币221,800.00万元，美元3,940.95万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币247,854.19万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的56.28%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币167,884.19万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的38.12%，无对外逾期担保。
七、备查文件目录
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.公司2022年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年八月八日
