山东龙大美食股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022-083

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年8月8日（星期一）下午3:00；

（2）网络投票时间：2022年8月8日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长余宇先生。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东20人，代表股份564,180,804股，占上市公司总股份的52.1086％。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东4人，代表股份432,276,000股，占上市公司总股份的39.9257％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东16人，代表股份131,904,804股，占上市公司总股份的12.1829％。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份77,863,313股，占上市公司总股份的7.1916％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东15人，代表股份77,863,313股，占上市公司总股份的7.1916％。

5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

总表决情况：

同意270,278,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939％；反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意77,846,713股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9787％；反对16,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0209％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％。

股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022年8月8日