合兴汽车电子股份有限公司2022年半年度报告摘要

合兴汽车电子股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：605005 公司简称：合兴股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-042

合兴汽车电子股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，具体内容如下：

公司董事会于近日收到公司总经理蔡庆明先生提交的书面辞呈，因个人原因申请辞去公司总经理职务，蔡庆明先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司副董事长、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司对蔡庆明先生在任职总经理期间所作出的贡献表示感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任于国涛先生为公司总经理（简历附后），总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

2022年8月9日

附件：人员简历

于国涛：男，1979年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任合兴集团有限公司模具中心总经理，合兴汽车电子股份有限公司模具中心总经理，合兴汽车电子股份有限公司总经理助理、合兴汽车电子股份有限公司副总经理，现任合兴汽车电子股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，于国涛先生直接持有公司股份135,338股，通过股权激励持有公司股份200,000股，总共持有335,338股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-044

合兴汽车电子股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年08月15日(星期一)下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年08月08日(星期一)至08月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月9日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月15日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年08月15日下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：陈文葆

副总经理：汪洪志

董事会秘书兼财务总监：周汝中

独立董事：黄董良

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年08月15日(星期一)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月08日(星期一)至08月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周汝中先生、郑卫平先生

电话：0577-57117711

邮箱： cwbstock@cwb.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

2022年8月9日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-040

合兴汽车电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年8月8日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年8月2日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的2022年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合

兴汽车电子股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-042）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于制定〈合兴汽车电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合

兴汽车电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年8月9日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-041

合兴汽车电子股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年8月8日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2021年8月2日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陆竞先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2022年半年度报告及其摘要》认真审核后，我们认为，公司董事会编制和审议《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与公司2022年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的2022年半年度报告全文及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合

兴汽车电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2022年8月9日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-043

合兴汽车电子股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］3600号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价格为6.38元/股。公司本次发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用4,432.11万元后，实际募集资金净额为21,151.69万元，上述募集资金已于2021年1月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]7号验资报告。

（二）募集资金本期使用金额及当前节余情况

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

（二）募集资金的存储情况

截至2022年6月30日。公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表一）所示。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(五)、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年8月9日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司

单位：人民币万元

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