上海国际机场股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2022-053

上海国际机场股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年8月8日

(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事长莘澍钧女士主持，大会对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会董事的议案

■

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

■

3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会上述全部议案获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐浩勋、杨博

2、律师见证结论意见：

公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

上海国际机场股份有限公司

2022年8月9日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2022-054

上海国际机场股份有限公司

关于选举产生第九届监事会

职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，上海国际机场股份有限公司召开职代会，通过无记名投票方式选举刘红女士和沈小玲女士为公司第九届监事会职工监事。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

2022年8月9日

简 历

●刘红女士，1969年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司监事，上海国际机场股份有限公司浦东国际机场纪委书记、工会主席、党委委员。

刘女士于1988年7月参加工作，曾担任民航华东管理局空中交通管理局党委秘书，上海虹桥国际机场纪委干事，上海国际机场股份有限公司党群工作部纪检、机关党群主管、纪检员（中层副职）、女工委副主任，上海机场建设指挥部办公室副主任，上海机场（集团）有限公司纪检监察室副主任、主任，上海国际机场股份有限公司工会副主席、工会主席、纪委书记等职务。

刘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●沈小玲女士，1970年9月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司监事，上海虹桥国际机场有限责任公司工会主席、党委委员。

沈女士于1992年7月参加工作，曾担任上海机场集团运行管理公司团委副书记，团委书记、女工委副主任，上海机场（集团）有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副部长（主持工作）、党群工作部部长，上海机场（集团）有限公司建设开发公司党委书记、副总经理，上海机场建设指挥部党组成员、机关党委书记、组织人事部部长，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事，上海机场（集团）有限公司机关党委书记等职务。

沈女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2022-055

上海国际机场股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2022年7月29日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2022年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、选举冯昕先生为公司第九届董事会董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案

经董事长提名，由冯昕先生、张永东先生、蒋云强先生、黄铮霖先生和尤建新先生任董事会战略委员会委员，冯昕先生任董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案

经董事长提名，由李颖琦女士、刘薇女士、曹庆伟先生、尤建新先生和吴伟先生任董事会审计委员会委员，李颖琦女士任董事会审计委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案

经董事长提名，由吴伟先生、冯昕先生、曹庆伟先生、尤建新先生和李颖琦女士任董事会提名委员会委员，吴伟先生任董事会提名委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

经董事长提名，由尤建新先生、冯昕先生、曹庆伟先生、李颖琦女士和吴伟先生任董事会薪酬与考核委员会委员，尤建新先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、聘任张永东先生为公司总经理，任期三年

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、聘任蒋云强先生、黄铮霖先生和黄晔先生为公司副总经理，任期均为三年

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

9、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司全体独立董事认为以上议案6、议案7、议案8未损害公司和中小股东合法权益，发表独立意见如下：

本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，本次公司聘任的高级管理人员符合担任公司高级管理人员的资格。

1、同意公司聘任张永东先生为公司总经理。

2、同意公司聘任蒋云强先生、黄铮霖先生和黄晔先生为公司副总经理。

3、同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022年8月9日

简 历

●张永东先生，1964年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，副研究员，现任上海机场（集团）有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，上海国际机场股份有限公司总经理、董事。

张先生于1988年7月参加工作，曾担任上海市政府研究室城市发展处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司总裁助理，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海国际机场股份有限公司党委书记、副总经理、董事等职务。

●蒋云强先生，1962年12月出生，中共党员，大专学历，工程师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事，上海虹桥国际机场有限责任公司董事长、党委副书记。

蒋先生于1983年8月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司机电工程管理分公司副总经理、总经理，上海国际机场股份有限公司机电通信分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司副总工程师，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委书记、总经理等职务。

●黄铮霖先生，1977年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事，上海国际机场股份有限公司浦东国际机场总经理、党委副书记。

黄先生于1999年7月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司人力资源部部长、副总经理、党委委员，上海机场（集团）有限公司人力资源部总经理、机关党委书记，上海国际机场股份有限公司董事等职务。

●黄晔先生，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黄先生于1996年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长、部长等职务。

●苏骏青先生，1977年5月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表、证券部（法务审计部）副总经理（主持工作）。

苏先生于1999年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理、经理、证券投资部副部长等职务。

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2022-056

上海国际机场股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2022年7月29日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2022年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议。

（五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

选举胡稚鸿先生为公司第九届监事会主席

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

2022年8月9日