浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2022年半年度报告摘要

2022-08-11 来源：上海证券报

公司代码：600059 公司简称：古越龙山

2022年半年度报告摘要

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2022-014

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2022年7月29日发出召开第九届董事会第七次会议的通知，于8月2日发出新增《关于聘任公司高级管理人员的议案》的变更通知，会议于2022年8月9日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人，董事长孙爱保先生主持会议，全体监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》；

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)2022年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山2022年半年度报告摘要。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2022－017《古越龙山关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任万龙先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（附万龙先生简历）

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2022－016《古越龙山关于聘任公司高级管理人员的公告》。

附件：万龙先生简历

万龙：男，1973年11月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任中国绍兴黄酒集团有限公司投资部科员，浙江古越龙山电子科技发展有限公司工务部经理、业务部经理、总经理助理、副总经理，本公司营销部部长，工艺浮雕分公司经理，古越龙山酒厂厂长，销售公司总经理等职，现任本公司副总经理、黄酒产业园事业部负责人。

万龙先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事会

二○二二年八月十一日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2022-015

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2022年7月29日发出召开第九届监事会第七次会议的通知，会议于2022年8月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈国林先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

对董事会编制的2022年半年度报告及摘要认真审核后，提出如下书面审核意见：

1、公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会经审查，认为该报告真实反映了2022年1－6月公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

二○二二年八月十一日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山编号：临2022-016

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）于2022年8月9日召开第九届董事会第七次会议，会议以现场结合通讯表决方式召开，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司总经理提名，董事会聘任万龙先生为公司副总经理（万龙先生简历详见附件），任期与本届董事会一致。

公司独立董事对董事会本次聘任公司高级管理人员事项发表意见如下：

董事会聘任万龙先生为公司副总经理的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；经审阅万龙先生的履历及相关资料，其不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。同意董事会聘任万龙先生为公司副总经理。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

附件：万龙先生简历

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2022-017

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的要求，现将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,018,248股，发行价为每股人民币9.31元，共计募集资金95,909.99万元，坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95,242.71万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后，公司本次募集资金净额为94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕159号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

[注]除坐扣的承销和保荐费用外，公司与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元，其中从募集资金专户支付169.00万元，其余113.20万元公司已以自有资金支付。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2021年4月19日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司2个募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本报告期内没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

本报告期内公司没有用闲置募集资金进行现金管理情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

附件1 募集资金使用情况对照表

2022年（1-6月份）

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600059 证券简称：古越龙山编号：临2022-018

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2022年1-6月经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一酒制造》（2020年修订）的相关规定，现将公司 2022年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、产品销售情况：

单位：万元

■

二、销售渠道情况：

单位：万元

■

三、区域情况：

单位：万元

■

注：以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况：

单位：个

■

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事会

二○二二年八月十一日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号： 2022－019

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

会议召开时间：2022年08月18日(星期四)上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年08月11日(星期四)至08月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月11日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月18日上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年08月18日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：徐东良先生

董事会秘书兼总会计师：吴晓钧先生

独立董事：钱张荣先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年08月18日(星期四)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月11日(星期四)至08月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：蔡明燕女士

电话：0575－85176000

邮箱：gylscaimy@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2022年8月11日

50版信息披露