苏州道森钻采设备股份有限公司
关于公司股东股份质押公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-053

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于公司股东股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

深圳市华昇晖实业有限公司（以下简称“深圳华昇晖”）持有苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为2,496万股，占公司总股本的12%。截至本公告披露日，深圳华昇晖累计质押股份数量为2,496万股，占其所持股份比例的100%，占公司总股本的12%。

一、上市公司股份质押

公司于2022年8月9日获悉公司持股5%以上股东深圳华昇晖将其持有的公司股份办理了股份质押业务，具体情况如下：

1.本次股份质押基本情况

■

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，深圳华昇晖累计质押股份情况如下：

■

二、上市公司股东股份出现被强制平仓或强制过户风险

深圳华昇晖资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会对公司的生产经营和治理稳定性产生重大影响。后续如出现平仓风险，深圳华昇晖将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险，并及时告知公司。公司将持续关注深圳华昇晖所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年8月11日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-054

苏州道森钻采设备股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年8月10日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱开星出席会议；总经理刘安来列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于出售全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会中议案1、议案2均已获得出席会议股东（含网络投票股东）及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：胡菊、吴旻

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年8月11日