贵州红星发展股份有限公司
公司代码：600367 公司简称：红星发展
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2022-029
贵州红星发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于2022年7月29日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2022年8月10日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《公司2022年半年度报告》的议案。
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2022年半年度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司2022年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2022年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。
公司2022年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2022年第二季度主要经营数据》的议案。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》和《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2022年第二季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉（2022年修订）》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵州红星发展股份有限公司章程》的有关规定，公司需对《投资者关系管理制度》进行修改。
《贵州红星发展股份有限公司投资者关系管理制度》（2022年修订）与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案。
公司根据发展战略、经营计划以及短期内资金使用需求，拟向中国农业银行股份有限公司镇宁县支行、中国建设银行股份有限公司安顺市分行、中国银行股份有限公司安顺分行、中国光大银行股份有限公司贵阳分行等金融机构合计申请不超过25,000万元的综合授信，该综合授信期限为一年，用于公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。
董事会同意授权公司管理层在上述额度内向上述金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2022年8月12日
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2022-030
贵州红星发展股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第七次会议通知于2022年7月29日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于2022年8月10日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由公司监事会主席程永波召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2022年半年度报告》的议案。
公司监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告提出如下审核意见：
公司董事会编制的公司2022年半年度报告对公司2022年1-6月的经营发展和财务状况进行了披露，真实、客观、全面说明了公司2022年上半年的工作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。
在发表本审核意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2021年8月12日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2022-031
贵州红星发展股份有限公司
2022年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》和《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2022年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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报告期内，受下游行业需求影响，公司及子公司主要产品碳酸钡、高纯碳酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰、硫磺、硫脲、电池级碳酸锂等产品销售价格同比增加。
报告期内，公司增加非关联方重晶石采购量导致成本增加；采购高品位氧化锰矿石数量增加，导致子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司锰矿石采购成本增加；煤炭受开采量及市场供需关系影响，价格同比上涨。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2022年8月12日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2022-032
贵州红星发展股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年08月22日(星期一)下午 14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年08月15日(星期一)至08月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）已于2022年8月12日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月22日下午 14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年08月22日下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：郭汉光
总经理：梁启波
董事长助理、财务总监：万洋
董事会秘书：陈国强
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年08月22日(星期一)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年08月15日(星期一)至08月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈国强
电话：0851-36780066
邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2022年8月12日
