深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司副总裁袁立群被移送检察机关的公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-50

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于公司副总裁袁立群被移送检察机关的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月10日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市纪委、监委通知，公司副总裁袁立群因涉嫌犯罪问题，已移送检察机关依法审查起诉。

公司已对相关工作进行了妥善安排，公司经营情况正常。

公司将根据相关规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2022年8月12日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-51

深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第七十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十一次会议于2022年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月10日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于免去袁立群公司副总裁职务的议案》

董事会同意免去袁立群公司副总裁职务。截至本公告披露日，袁立群持有公司股票160,790股，其将严格遵守股份变动有关规定。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2022年8月12日