烟台石川密封科技股份有限公司

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2022-051

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2022年1月7日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十一次会议、监事会职工代表大会及2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，选举娄江波先生、于志强先生、聂子皓先生、刘志军先生、齐贵山先生、于文柱先生为第三届董事会董事（非独立董事），任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；选举王志明先生、邵永利女士、金炜女士为第三届董事会独立董事，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；选举宫应芳男先生、顾丽萍女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；选举王永顺先生为公司第三届监事会职工代表监事，王永顺先生与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日止。

公司于2022年1月24日召开第三届董事会第一次会议，同意选举娄江波先生为第三届董事会董事长兼总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意聘任于文柱先生、王平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意聘任于秉群女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司于2022年1月24日召开第三届监事会第一次会议，同意选举顾丽萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

鉴于邵永利女士因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，公司于2022年3月30日召开第三届董事会第二次会议以及2022年4月21日召开2021年年度股东大会，选举潘昌新先生为第三届董事会独立董事，并兼任其为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2021年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于娄江波先生因个人原因申请辞去总经理职务，公司于2022年3月30日召开第三届董事会第二次会议，同意聘任聂子皓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于于秉群女士因个人达到法定退休年龄申请辞去公司财务负责人兼董事会秘书，公司于2022年4月27日召开第三届董事会第三次会议，同意聘任公维军先生为财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2022-049

烟台石川密封科技股份有限公司

2022年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台石川密封科技股份有限公司于2022年8月15日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-050）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-051）于2022年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日