山西同德化工股份有限公司
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-63
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
由公司的全资子公司同德科创投资新建年产6万吨生物全降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1，4 丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，此项目已落地山西省忻州市原平经济技术开发区，是国家“十四五”时期支持发展战略新兴产业，也是山西省太忻经济一体化经济区重大工程项目，项目正在有序进行，能耗指标已取得，其他相关手续正在审批办理之中；项目预计总投资约27亿元，建设期15个月，预计在2023年3月底试车投产。
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-060
山西同德化工股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年8月4日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年8月14日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议通过了如下议案：
1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案具体内容详见刊登于2022年8月16日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022年8月16日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-061
山西同德化工股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于2022年8月4日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2022年8月14日在公司十楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年半度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2022年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件
1、第七届监事会第十八次会议决议
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
监事会
2022年8月14日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-062
关于2022年半年度募集资金存放
与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2319号)文核准，公司于2020年3月26日向社会公众公开发行面值14,428.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币14,428.00万元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用后，实际募集资金净额为13,592.68万元。上述资金已于2020年4月1日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月1日出具的“致同验字（2020）第110ZC0073号《验资报告》”;募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2020）第110ZA08489号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况签证报告》进行鉴证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及募集资金期末余额
（1）山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目已全部建成投产，报告期内未发生金额，本项目累计直接投入募集资金1,154.28万元,节余募集资金3845.72万元全部永久性补充流动资金。
（2）信息化、智能化平台建设项目：报告期内募集资金直接投入159.35万元，截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目871.25万元。
（3）调整债务结构：本公司募集资金累计直接投入此募投项目4,328.00万元。
（4）2022年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，实际暂时补充流动资金1000万元。
综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入项目6353.53万元，永久性补充流动资金3,845.72万元，募集资金共计累计投入10199.25万元，暂时补充流动资金1000万元，尚未使用的金额为2437.91万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司太原分行签订了募集资金三方监管协议；公司、保荐机构中德证券有限责任公司与募集资金投资项目实施主体子公司清水河县同蒙化工有限公司、广灵县同德精华化工有限公司分别与中国建设银行股份有限公司河曲支行，以及忻州同德民爆器材经营有限公司与中国工商银行股份有限公司忻州分行签订了募集资金四方监管协议。
以上监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方及四方监管协议的履行未发现存在问题。
（二）募集资金监管专户存储情况：
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
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截至2022年6月30日，公司募集资金专项存储账户余额为 2437.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022年8月14日
附表一：募集资金使用情况对照表
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