朗姿股份有限公司
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-045
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
■
三、重要事项
无
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-043
朗姿股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第三十二次会议通知于2022年8月5日以传真、邮件等通知方式发出，经5位董事一致同意，于2022年8月15日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》
董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2022年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》
公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生对外担保和违规对外担保的情形。
独立董事已发表明确的独立意见，具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司聘任陈玥女士为证券事务代表，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、朗姿股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、朗姿股份《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》；
3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2022年8月16日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-044
朗姿股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届监事会第二十八次会议通知于2022年8月5日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年8月15日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》
监事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2022年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》
公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生对外担保和违规对外担保的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、朗姿股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议；
2、朗姿股份《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
2022年8月16日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-046
朗姿股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈玥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
陈玥女士已通过深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。陈玥女士的简历详见附件，其联系方式如下：
办公电话：010-53518800-8179
传真号码：010-59297211
邮箱地址：675041352@qq.com
通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2022年8月16日
附件：陈玥简历
陈玥，女，汉族，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于上海财经大学、中国人民大学，经济学硕士，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、注册会计师资格。曾任新华网股份有限公司证券事务主管，首创置业股份有限公司资本运作经理，北京影谱科技股份有限公司证券事务代表。2022年1月起就职于公司证券管理部。
截至本公告日，陈玥女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
