宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2022-044
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
● 本次董事会共三项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2022年8月14日以电子邮件方式送达，会议材料于2022年8月14日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2022年8月15日下午2:30以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由董事长黄海粟女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议关于实施“生产技术升级改造项目”的议案（详见临2022-045号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）审议关于拟扩建5万吨/年长链二元酸及5万吨/年生物基新材料一体化项目的议案（详见临2022-046号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（三）审议关于召开2022年度第四次临时股东大会的议案（详见临2022-047号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二O二二年八月十六日
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 编号：临2022-045
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于实施生产技术升级改造项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步推动宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）业务发展，结合长链二元酸市场需求、优化生产工艺及产品品种结构，增强长链二元酸产品市场竞争力，公司控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）拟对现有长链二元酸生产线实施“生产技术升级改造项目”（以下简称：技改项目）。公司于2022年8月15日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于实施“生产技术升级改造项目”的议案》，具体情况如下：
一、投资概况
（一）为进一步推动公司业务发展，增强长链二元酸产品市场竞争力，公司控股子公司中科新材拟使用自筹资金，对现有长链二元酸生产线实施技改项目，计划投资总额50,000,000元。
（二）本次技改项目实施已经公司第九届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次技改项目在董事会审议通过后实施，无须提交公司股东大会审议。
（三）本次技改项目不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：生产技术升级改造项目
2、项目内容：对现有长链二元酸生产线中的发酵、提取、精制工序的部分生产设备进行相应改造。
3、投资金额：50,000,000元
4、改造周期：80日
5、资金来源：公司自筹资金
（二）项目实施的必要性
“十四五”期间，我国新材料行业迅速发展的外部环境为公司长链二元酸业务的发展带来新的机遇及动能，本次技改项目符合国家、地方相关产业发展政策和公司发展战略布局，满足长链二元酸市场需求，完善并优化长链二元酸产品品种结构、降低生产成本，提升长链二元酸产品市场竞争力，有利于进一步提升产能利用率，增加公司盈利能力和综合竞争力。
三、对公司的影响
本次技改项目实施后，公司长链二元酸的产能将从5万吨/年增长到6.5万吨/年，其在成本控制、产能、产品结构等方面均会有大幅改善，有助于公司降本增效，增强公司长链二元酸产品的市场竞争力，提高公司持续盈利能力和行业影响力，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、风险提示
（一）运行风险：技改后的生产线存在不能稳定运行、满足达产要求的风险。
（二）经营业绩风险：本次技改项目将在公告披露日起80日内完成，实施期间将影响长链二元酸产品的正常生产。相关停产期间对公司当期经营业绩的影响尚存在不确定性，公司将就本次技改项目进展情况及时履行信息披露义务，对业绩的准确影响以最终审计的财务报告为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二O二二年八月十六日
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 编号：临2022-046
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于拟扩建5万吨/年长链二元酸及
5万吨/年生物基新材料一体化项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 项目名称：5万吨/年长链二元酸及5万吨/年生物基新材料一体化项目
● 投资金额：225,326万元
相关风险提示：
（一）建设审批风险：项目尚需办理环评、安评、能评等前置审批手续，可能存在审批情况不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。
（二）市场风险：项目产品价格随市场需求和原材料供应情况有所波动，项目原料可能会出现阶段性产能紧缺、原材料价格上涨，导致投资收益不达预期的风险。
（三）技术风险：项目涉及的部分产品存在公司尚未投产过的情形，未来公司的工艺技术、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间尚存在不确定性。
（四）资金筹措风险：项目资金融资需求较大，资金来源尚存在不确定性，可能来源于股东出资、债务融资、项目融资等，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。
一、投资概况
目前，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）长链二元酸项目已建成投产，为满足公司发展需要，跟随国家产业政策指引，充分利用公司长链二元酸生产技术的科技转换成果，实现公司产品种类多样化，结合市场需求，增强市场竞争能力，中科新材拟扩建5万吨/年长链二元酸及5万吨/年生物基新材料一体化项目（以下简称：一体化项目），专注于微生物法长链二元酸和长碳链聚酰胺（含耐高温）的技术开发、生产经营，为下游产业链提供多品种的基础原料资源保障，同时也为企业发展开辟了新的经济增长点。
上述事项已经公司第九届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项尚须提交公司股东大会审议。
本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、项目基本情况
（一）项目基本方案
1、项目名称：5万吨/年长链二元酸及5万吨/年生物基新材料一体化项目
2、建设内容：包括生产单元、储运工程、公用工程、辅助生产单元及全厂性工程，本项目为扩建项目，中科新材一体化项目的部分公用工程依托老厂区，其中消防水站、污水处理站、空压站、中央控制室、回用水处理站新建。
3、投资金额：225,326万元
4、建设周期：24个月
5、资金来源：股东出资、债务融资、项目融资等
（二）市场定位及可行性分析
一体化项目下游衍生产品众多，消费结构呈多元化趋势，可以为我国在汽车、航空航天、电子电器等领域广泛应用生物合成长碳链聚酰胺（含耐高温）创造条件并铺平道路。建设、实施一体化项目符合国家产业技术政策。公司控股子公司中科新材依托已建成长链二元酸项目的技术生产经验及供应工程，进行一体化项目的建设，并与中科院微生物研究所保持深度合作，研发高值化的下游系列产品，为公司后续发展提供了强大的技术力支持。一体化项目具有工艺先进、技术可靠、投资合理、生产成本低等特点，具有较强的技术和产品竞争优势。
三、对公司的影响
项目建成后，可生产多种长链二元酸及生物基长碳链聚酰胺（含耐高温）系列产品，公司将成为全球重要的长链二元酸及生物基长碳链聚酰胺生产基地之一，可以进一步增强公司的综合竞争力，完善公司产业链布局，提升公司盈利能力，具有可观的经济和社会效益。不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、风险提示
（一）建设审批风险：项目尚需办理环评、安评、能评等前置审批手续，可能存在审批情况不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。
（二）市场风险：项目产品价格随市场需求和原材料供应情况有所波动，项目原料可能会出现阶段性产能紧缺、原材料价格上涨，导致投资收益不达预期的风险。
（三）技术风险：项目涉及的部分产品存在公司尚未投产过的情形，未来公司的工艺技术、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间尚存在不确定性。
（四）资金筹措风险：项目资金融资需求较大，资金来源尚存在不确定性，可能来源于股东出资、债务融资、项目融资等，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二O二二年八月十六日
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2022-047
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于召开2022年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月31日 14点30分
召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月31日
至2022年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年8月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。
本次股东大会会议材料将于2022年8月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的 选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记日期、时间：2022年8月26日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：张宝林、冉旭
电话：0951一6898221
传真：0951一6898221
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2022年8月16日
附件：
授权委托书
宁夏中科生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月31日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
