侨银城市管理股份有限公司
关于收到约8.28亿元江西省南昌市西湖区环卫市场化服务项目
成交通知书的公告
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-091
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于收到约8.28亿元江西省南昌市西湖区环卫市场化服务项目
成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日披露了《关于预中标约8.28亿元江西省南昌市西湖区环卫市场化服务项目的提示性公告》（公告编号：2022-086）。近日，公司已收到西湖区环卫市场化服务项目的《成交通知书》，具体情况公告如下：
一、项目的基本情况
1．项目名称：西湖区环卫市场化服务项目；
2．招标单位机构：南昌市西湖城市建设投资发展有限公司；
3．招标代理机构：深圳群伦项目管理有限公司；
4．成交总金额：828,490,393.2（元）；
5．服务期限：1+3+3+3年；
6．服务范围：南昌市西湖区区域范围内道路、水体和园林绿地，包括但不限于区域内现有严控区道路、控制区道路、一般区道路、其他道路、公共广场、公园绿地、河道等范围。
二、对公司业绩的影响
上述中标项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。
三、风险提示
该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022年8月17日
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-092
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于预计触发可转债转股价格修正
条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．债券代码：128138
2．债券简称：侨银转债
3．转股价格：25.23元/股
4．转股期限：2021年5月24日至2026年11月16日
5．截至2022年8月15日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。
一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。
（三）可转债转股价格调整情况
1．公司于2021年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股，调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。
2．公司于2022年7月12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至2022年8月15日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即21.45元/股），预计触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“侨银转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022年8月17日
