卧龙电气驱动集团股份有限公司
八届十九次临时董事会决议公告
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2022-059
卧龙电气驱动集团股份有限公司
八届十九次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届十九次临时董事会会议于2022年8月15日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年08月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人，其中董事万创奇、独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号2022-060）。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2022年08月17日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2022-060
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职暨聘任证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈佳平先生提交的书面辞职报告。陈佳平先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈佳平先生在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2022年8月15日召开了八届十九次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李赛凤女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自八届十九次临时董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李赛凤女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券事务代表李赛凤女士的联系方式如下：
联系电话：0575-82176629
传真：0575-82176636
电子邮箱：lisaifeng@wolong.com
地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2022年08月17日
附件：李赛凤女士简历
李赛凤，女，1992年11月出生，本科学历，中国国籍。2017年3月至2018年6月任浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系专员。2018年7月至2020年8月任浙江亚厦装饰股份有限公司证券事务专员。2020年8月至2022年8月任明新旭腾新材料股份有限公司证券事务代表，2022年8月至今任职于卧龙电气驱动集团股份有限公司。
