云南云维股份有限公司
公司代码：600725 公司简称：云维股份
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022－025
云南云维股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年8月17日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室现场召开，会议通知于2022年8月4日通过书面及电讯形式发出。会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，详见公司同日披露的《云南云维股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则》。
二、审议《公司人力资源制度汇编的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《公司2022年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，详见公司同日披露的《云南云维股份有限公司2022年半年度报告》、《云南云维股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
四、审议《关于调整公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》
因公司董事会成员发生调整，公司第九届董事会战略发展委员会组成人员调整如下：
主任委员：蔡大为
委 员：魏忠雄、王青燕、赵婷、施谦
五、审议《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的预案》
同意公司于2022年9月2日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公司2022年第二次临时股东大会，详见公司同日披露的临2022-028号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
备查文件：公司第九届董事会第十六次会议决议
云南云维股份有限公司董事会
2022年8月18日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022-027
云南云维股份有限公司
关于增补监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）临2022-010号公告内容所涉事项，公司原监事会主席茹毅无法正常履行公司监事、监事会主席职责，解任公司监事职务。
根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司监事会于2022年8月17日召开第九届监事会第十次会议。为保证公司监事会的正常运作，按照控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，结合李春艳女士的个人工作实际及管理经验，公司监事会同意提名增补李春艳女士为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：李春艳女士简历
云南云维股份有限公司监事会
2022年8月18日
附件：
李春艳同志简历
李春艳，女，彝族，1975年7月出生，大学学历，高级会计师、CMA、注册会计师。1994年8月参加工作，历任云南锡业股份有限公司高新分公司财务负责人，中审亚太会计师事务所有限公司云南分所审计部高级项目经理，云南物流产业集团有限公司法律审计部副部长、财务管理部副部长、部长，云南新储物流有公司财务总监（职业经理人），云南省能源投资集团有限公司副总审计师、法务审计部副总经理、审计评价中心副总经理、审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司监事会主席、总审计师、审计中心（监事管理办公室）总经理。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022- 028
云南云维股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月2日 14点30分
召开地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月2日
至2022年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司2022年8月18日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南云维股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》、《云南云维股份有限公司关于增补监事的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2.法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
4.登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。
5.登记时间：2022年9月1日（星期四），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。
六、其他事项
1．公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会，如有意参加现场会议，须遵守相关防疫规定。参加现场会议的股东须持48小时内核酸阴性证明，并配合公司开展防疫相关检查（核验健康码、行程码及测温登记等）。
2.与会股东交通费、食宿费自理
3．联系人：桂腾雷、崔永辉
4．联系电话：0871-65656808
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2022年8月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月2日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022-026
云南云维股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2022年8月17日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室现场召开，会议通知于2022年8月4日通过书面及电讯形式发出。会议应到监事3 人，实到监事2人，公司原监事会主席茹毅无法正常履行职务，经到会监事推选徐团美主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《公司2022年半年度报告及摘要》，并出具《对董事会编制的公司2022年半年度报告的审核意见》；
公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：
1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于增补李春艳女士为公司监事的议案》。
经控股股东推荐，公司监事会同意增补李春艳女士为公司第九届监事会监事，详见公司同日披露的临2022-027号公告。
此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件：公司第九届监事会第十次会议决议
云南云维股份有限公司监事会
2022年8月18日
