中石化石油机械股份有限公司
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-044
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2021年2月19日，公司召开七届十九次董事会会议审议通过了非公开发行股票议案。2021年3月9日召开股东大会，审议通过了非公开发行股票议案。公司拟向包括中国石化集团资本有限公司在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币10亿元，发行股票数量不超过233,281,499股。2021年12月17日，公司收到证监会出具的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》。2022年4月26日，公司完成了非公开发行股票工作，本次共发行新股163,398,692股，募集资金总额为人民币999,999,995.04元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币（不含税）5,135,570.74元后，募集资金净额为人民币994,864,424.30元。本次新增股份于2022年4月27日在深圳证券交易所上市。
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-042
中石化石油机械股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次会议通知于2022年8月5日通过电子邮件方式发出，会议于2022年8月16日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要
《公司2022年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》
《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。
该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2022年8月18日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-043
中石化石油机械股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次会议通知于2022年8月5日通过电子邮件方式发出，2022年8月16日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名。经全体监事一致推举，会议由王务红先生召集和主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要
《公司2022年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
监事会书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
经审核，监事会认为公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用的相关情况，符合证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于增补第八届监事会非职工代表监事的议案》
监事会经审议，认为王新平先生具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，同意增补王新平先生为公司第八届监事会非职工代表监事（简历附后）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
监 事 会
2022年8月18日
附：王新平先生简历
王新平，男，汉族，1975年6月出生，高级经济师，大学本科。王新平先生2011年8月至2014年2月历任中石化中原石油勘探局党委组织部副部长、中原石油工程有限公司人力资源处副处长；2014年2月至2020年7月历任中石化中原油田分公司党委组织部副部长、部长、党建研究室主任；2020年7月至2021年7月任中石化中原油田分公司党委组织部部长（其中，2020年5月至2021年5月挂职任中石化新疆新春石油开发有限公司党委书记、副经理）；2021年7月至2022年4月任中石化中原石油勘探局副总政工师、党委组织部部长；2022年4月至2022年7月任中石化中原石油勘探局副总政工师，2022年8月至今任石化机械党委副书记、纪委书记、工会主席。
王新平先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-042
中石化石油机械股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一公告格式》的相关规定，将中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司2022年以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，发行价格为每股人民币 6.12 元，共计募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。
（二）2022 年半年度募集资金使用和结余情况
根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《石化机械非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户产生利息收入3,619,224.78元，累计使用募集资金359,353,705.54元，其中，螺旋焊管机组升级更新改造工程项目使用募集资金63,127,295.39元，补充流动资金项目使用募集资金296,226,410.15元。
截至 2022年6月30日募集资金余额为639,802,768.47元。具体情况见下表：
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设募集资金专项账户，公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行金融港支行已于2022年4月19日签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行于2022年5月12日签署了《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为639,802,768.47 元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：
■
公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币359,353,705.54元，具体情况详见附表 《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月27日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 61,919,038.51元置换已预先投入募集资金投资项目螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。详见公司于 2022 年 4 月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-027）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2022年8月18日
附表：募集资金使用情况对照表
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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