广州好莱客创意家居股份有限公司

公司代码：603898 公司简称：好莱客

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-055

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知和材料已于2022年8月5日以书面方式发出，会议于2022年8月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2022年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-057）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见2022年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2022年9月2日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2022年第四次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见2022年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年8月18日

上网文件：

1、公司独立董事就第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

报备文件：

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-056

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知和材料于2022年8月5日以书面方式发出，会议于2022年8月16日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年6月30日的财务状况以及2022年半年度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2022年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-057）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2022年8月18日

报备文件：

1、公司第四届监事会第十次会议决议

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-057

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：委托理财

● 投资金额：最高额度不超过20亿元

● 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

● 特别风险提示：为控制风险，公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。

（二）投资期限和额度

公司及子公司拟在股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（三）资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（四）投资方式

授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起12个月内行使委托理财决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施和管理。公司及子公司拟投资购买的理财产品应为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率，具体如下：

1、银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品，理财产品期限可根据自有资金实施计划灵活制订，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的理财产品。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风控措施

1、财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务中心负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司进行委托理财，如发生理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回，理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更，受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件，以及其他可能会损害上市公司利益或者具有重要影响的情形，公司将会根据有关规定及时披露相关进展情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

五、独立董事意见

独立董事认为在保障公司正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司本次使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可以获得一定的收益，提高资金使用效率。相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年8月18日

报备文件：

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、公司第四届监事会第十次会议决议

3、公司独立董事就第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-058

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月2日 14点30分

召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月2日

至2022年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，详见2022年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东须加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以2022年9月1日17:30前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2022年9月1日（星期四）09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编：510665

电话：020-89311882

传真：020-89311899

邮箱地址：ir@holike.com

联系人：刘玉辉

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年8月18日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第四届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月2日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-059

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于2022年半年度主要经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号 行业信息披露：第十五号一一家具制造》的要求，现将公司2022年半年度主要经营情况披露如下：

一、经营情况

（一）主营业务分产品情况

■

（二）主营业务分渠道情况

■

二、门店变动情况

■

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年8月18日