深圳市星源材质科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

2022-08-18 来源：上海证券报

证券代码：300568 证券简称：星源材质公告编号：2022-100

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2022年8月17日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2022年8月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈秀峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共34名，代表有表决权的股份数231,979,119股，占公司股份总数的18.1118%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共33名，代表有表决权的股份数63,482,528股，占公司股份总数的4.9564%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13名，代表有表决权的股份数168,605,191股，占公司股份总数的13.1639%。

其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共12名，代表有表决权的股份数108,600股，占公司股份总数的0.0085%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共21名，代表有表决权的股份数63,373,928股，占公司股份总数的4.9479%。

其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共21名，代表有表决权的股份数63,373,928股，占公司股份总数的4.9479%。

4、公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

表决情况：同意231,170,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6513%；反对808,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3486%；弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意62,673,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256%；反对808,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2739%；弃权300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。