厦门建发股份有限公司
关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-071
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：185248 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司第八届董事会第十二次会和“2021年年度股东大会”审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》,具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn/）披露的“临 2022-034”号公告。
为整合合作方渠道资源，实现双方优势互补，公司于2022年8月18日召开了第九届董事会2022年第七次临时会议，会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（郑永达先生、黄文洲先生、叶衍榴女士、邹少荣先生、林茂先生和陈东旭先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，具体情况详见公司于同日披露的相关公告。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交董事会审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司本次调整增加的2022年度日常关联交易预计额度，有利于公司整合合作方渠道资源，实现双方优势互补，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次调整增加的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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单位：万元 币种：人民币
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鉴于：1、公司董事会于2022年4月27日聘任吕荣典先生为公司副总经理，为公司关联自然人；2、吕荣典先生于2021年11月8日辞去公司参股公司厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦门同顺”）董事职务。根据《上海证券交易所上市规则》6.3.3的规定，2022年4月27日至2022年11月8日，公司与厦门同顺之间的日常经营性交易为日常关联交易，2022年11月9日（含）之后，厦门同顺不再是公司关联人。因此，公司对2022年4月27日至2022年11月8日之间与厦门同顺的日常关联交易金额预计如下：
单位：万元 币种：人民币
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除上述调整增加的日常关联交易额度以外，公司“2021年年度股东大会”审议通过的《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》中对其余关联交易对象的日常关联交易额度保持不变。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（一）关联方：厦门汉发供应链管理有限公司（以下简称“厦门汉发”）
成立日期：2022年7月18日
住所：厦门市翔安区翔安南路5002号204室之16
类型：有限责任公司
法定代表人：郑晓洁
注册资本：20,000万元（人民币，下同）
经营范围：供应链管理服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；木材销售等。
截至2022年8月15日，厦门汉发资产总额为3.26万元，负债总额为0元，净资产为3.26万元。2022年7月18日至2022年8月15日，厦门汉发实现营业收入2,050.48万元，净利润2.89万元。（注：因厦门汉发系2022年7月成立的新公司，前述财务数据未经审计。）
（二）关联方：厦门同顺供应链管理有限公司
成立日期：2019年10月12日
住所：厦门市同安区祥桥路78-84号(双号)资产管理公司大楼5楼504室
类型：有限责任公司
法定代表人：董强
注册资本：2,000万元
经营范围：供应链管理服务；豆及薯类销售；棉、麻销售；林业产品销售等。
截至2021年末，厦门同顺经审计的资产总额为269,412.25万元，负债总额为265,920.80元，净资产为3,491.45万元。2021年度，厦门同顺实现营业收入1,311,553.26万元，净利润1,410.14万元。
截至2022年3月末，厦门同顺的资产总额为250,319.35万元，负债总额为246,819.22元，净资产为3,500.13万元。2022年1-3月，厦门同顺实现营业收入125,563.22万元，净利润8.68万元（未经审计）。
（三）关联方：厦门瑞达源发供应链管理有限公司（以下简称“瑞达源发”）
成立日期：2021年6月23日
住所：厦门市思明区桃园路18号2304室
类型：有限责任公司
法定代表人：汪金华
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；经济贸易咨询等。
截至2021年末，瑞达源发经审计的资产总额为10,078.14万元，负债总额为151.99万元，净资产为9,926.15万元。2021年度，瑞达源发实现营业收入6,204.02万元，净利润-73.85万元。
截至2022年3月末，瑞达源发的资产总额为10,120.41万元，负债总额为231.71万元，净资产为9,888.70万元。2022年1-3月，瑞达源发实现营业收入4,724.55万元，净利润-37.45万元（未经审计）。
2、关联关系说明
截至本公告披露日，公司持有厦门汉发40%股份，厦门汉发为公司参股公司，公司副总经理许加纳先生在厦门汉发担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门汉发为本公司关联法人。
截至本公告披露日，公司持有厦门同顺30%股份，厦门同顺为公司参股公司。鉴于：1、公司董事会于2022年4月27日聘任吕荣典先生为公司副总经理，为公司关联自然人；2、吕荣典先生于2021年11月8日辞去公司参股公司厦门同顺董事职务。根据《上海证券交易所上市规则》6.3.3的规定，厦门同顺至2022年11月8日前为本公司关联法人，2022年11月9日（含）之后，厦门同顺不再是公司关联法人。
截至本公告披露日，公司持有瑞达源发40%股份，瑞达源发为公司参股公司。鉴于：1、李智先生于2022年5月10日辞去公司职工监事职务；2、李智先生在瑞达源发担任董事。根据《上海证券交易所上市规则》6.3.3的规定，瑞达源发至2023年5月10日前为本公司关联法人，2023年5月11日（含）之后，瑞达源发不再是公司关联法人。
3、关联方履约能力分析
上述关联方与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易有利于公司整合合作方渠道资源，实现双方优势互补，且上述关联交易均将根据市场价格，遵循公允的原则进行定价，不会损害公司利益。
因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年8月20日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-072
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：185248 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年8月30日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：厦门建发集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年8月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.13%股份的股东厦门建发集团有限公司，在2022年8月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司本次增加的临时议案为《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》,具体内容详见公司于2022年8月19日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn/）披露的“临 2022-071”号公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年8月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年8月30日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月30日
至2022年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案3、议案5、议案6已经公司2022年8月9日召开的第九届董事会2022年第六次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议审议通过；上述议案4已经公司2022年8月18日召开的第九届董事会2022年第七次临时会议审议通过。相关公告已于2022年8月11日以及2022年8月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、程东方、吕荣典、魏卓
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022年8月20日
附件：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
