西宁特殊钢股份有限公司
关于董事会成员变动的公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-043

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会成员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事变更情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王青海、于斌先生的书面辞职申请。王青海、于斌先生因工作调动原因，申请辞去公司董事及专门委员会职务，公司董事会同意王青海、于斌先生的辞职申请。公司董事会对王青海、于斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司九届二次董事会会议审议通过《关于董事会成员变动的议案》，同意补选苗红生、何小林先生为公司九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至九届董事会任期届满，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事发表的独立意见

1.公司董事苗红生、何小林先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

2.经审阅相关候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。

4.综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022年8月19日

董事候选人简历：

1.苗红生，男，汉族，1972年7月出生，甘肃兰州人，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任青海西钢特殊钢科技开发有限公司总经理、执行董事，西宁特殊钢股份有限公司技术中心主任，技术质量中心副主任、主任，工艺部部长，西宁特殊钢股份有限公司总工程师。

2.何小林，男，汉族。1974年3月出生，甘肃天水人，中共党员，在职硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司营销部华东区域销售总监、生产销售部部长助理，营销部副部长、部长，物资采购中心主任，现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-044

西宁特殊钢股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、高级管理人员变更情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理王青海、副总经理于斌先生的书面辞职申请，王青海先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务；于斌先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。王青海、于斌先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王青海、于斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司九届二次董事会会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》，公司董事会决定聘任苗红生为总经理，聘任曹小军、薛建智为副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

二、独立董事发表的独立意见

1.公司总经理苗红生、副总经理曹小军、薛建智先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

2.经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022年8月19日

简历：

1. 苗红生，男，汉族，1972年7月出生，甘肃兰州人，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任青海西钢特殊钢科技开发有限公司总经理、执行董事，西宁特殊钢股份有限公司技术中心主任，技术质量中心副主任、主任，工艺部部长，西宁特殊钢股份有限公司总工程师。

2.曹小军，男，汉族，1974年4月出生，甘肃正宁人，中共党员，在职硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司生产部部长，指挥中心副指挥长、指挥中心主任，西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

3.薛建智，男，汉族，1979年12月出生，甘肃静宁人，中共党员，大学学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司设备能源部信息自动化管理室主任，炼钢分厂副厂长，能源分厂副厂长、厂长。

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2022-045

西宁特殊钢股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月5日 15 点00 分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月5日

至2022年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2022年第一次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东类别

2022年8月26日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2022年度第一次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（三）登记时间：2022年9月2日9:00一11:30、13:00一17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

李万顺：0971-5299186

姚 苹：0971-5299051

传 真：0971-5218389

（三）联系地址：

青海省西宁市柴达木西路52号

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-042

西宁特殊钢股份有限公司

九届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届二次会议通知于2022年8月9日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于8月19日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》

公司董事王青海、于斌先生因工作调动，申请辞去公司九届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名苗红生、何小林先生为公司九届董事会董事候选人。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会成员变动的公告》（临2022-043号）。

（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

公司总经理王青海先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务；副总经理于斌先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任苗红生为总经理，聘任曹小军、薛建智为副总经理，任期与本届董事会一致。

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临2022-044号）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

公司定于2022年9月5日召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-045号）。

以上第（一）项议案还需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022年8月19日