北方铜业（山西）股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2022-49

北方铜业（山西）股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2022年8月16日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2022年8月19日以通讯投票表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于变更公司名称、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于变更公司名称、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（二）关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

提名李晨光先生为第九届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

（三）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

同意聘任吕仁杰先生（简历请见附件1）为公司副总经理。

（四）关于第九届董事会独立董事薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

参考公司所处行业和所在区域上市公司薪酬水平，结合公司发展实际、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，按8万元/年（税前）支付第九届董事会独立董事薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于审议《公司董事会向经理层授权管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会向经理层授权管理制度》。

（六）关于审议《公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司市值管理制度》。

（七）关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件1：吕仁杰先生简历

吕仁杰，男，1969年6月出生，中国国籍，在职大学学历，机械高级工程师，现任北方铜业（山西）股份有限公司党委委员。历任铜矿峪矿运输一队副队长、队长，铜矿峪矿运输队代党支部书记、队长，山西中条山建筑有限公司机电设备制造安装分公司经理助理、副经理，山西中条山机电设备有限公司副经理、经理、党委书记，中条山有色金属集团有限公司副总经理。

吕仁杰未持有本公司股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2022-50

北方铜业（山西）股份有限公司

关于变更公司名称、修改《公司章程》

及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司名称情况

变更前中文名称：北方铜业（山西）股份有限公司

拟变更中文名称：北方铜业股份有限公司

变更前英文名称：NORTH COPPER (SHANXI) CO.,LTD

拟变更英文名称：NORTH COPPER CO.,LTD

公司证券简称“北方铜业”及证券代码“000737”保持不变。

变更后的公司名称与主营业务相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

二、章程内容修改情况

公司拟对上述名称变更对应的《公司章程》相应条款进行修订，具体修改情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

三、独立董事独立意见

公司本次变更公司名称及修改《公司章程》理由合理，符合公司发展战略规划，能够满足经营发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须向山西省市场监督管理局办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。董事会拟提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

五、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2022-51

北方铜业（山西）股份有限公司

关于补选第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中条山有色金属集团有限公司提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司于2022年8月19日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，一致同意提名李晨光先生（简历见附件）为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事意见

经审核被提名人的职业、学历、详细的工作经历、全部兼职等情况，公司独立董事认为，被提名人李晨光先生具备相关专业知识和相关决策、协调等能力，能够胜任拟任职务。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其符合法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度中关于董事任职资格的有关规定。本次公司聘任董事的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件：李晨光先生简历

李晨光，男，1975年11月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师，现任山西云时代技术有限公司副总会计师，兼任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、财务总监。曾任山西煤炭运销集团阳泉有限公司党委委员、总会计师，山西云时代技术有限公司副总会计师、兼计财部部长，兼任山西大数据产业基金管理有限公司董事、山西云时代技术有限公司政务云分公司总会计师，山西云时代技术有限公司财务管理部副部长、战略规划部副部长、资产资本部副部长。

李晨光先生未持有本公司股份，除在间接控股股东山西云时代技术有限公司及控股股东中条山有色金属集团有限公司任职外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 编号：2022-52

北方铜业（山西）股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2022年第三次临时股东大会

2、召集人：北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月6日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月6日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月6日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年8月30日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2022年8月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下：

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上述提案中第1项为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。

2、登记时间：2022年8月30日8:00～12:00，14:30～17:30

3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室

4、联系方式：

（1）联系人：薛宁 吴霄

（2）电话：0359-6031121 传真：0359-6036927

（3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com

5、注意事项：

（1）为配合当前疫情防疫工作，公司建议股东或股东代理人优先采取网络投票方式参与公司本次股东大会。

（2）确需现场参会的股东或股东代理人须于2022年8月30日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

（3）出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件于会前半小时到会场办理登记手续。会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“北铜投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录中国证券登记结算公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年9月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席北方铜业（山西）股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份数量：

受托人（签名）：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

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