东鹏饮料（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2022-059
东鹏饮料（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月19日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园三栋公司二楼VIP会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2022年第二次临时股东大会于2022年8月19日15时公司二楼VIP会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长林木勤先生主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书及全体高管出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于发行GDR并在瑞士交易所上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于发行GDR募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订发行GDR上市后适用〈东鹏饮料（集团）股份有限公司章程〉及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7为特别决议议案，经表决获得通过。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、8，经表决获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：汤海龙、陈旭光
2、律师见证结论意见：
东鹏饮料（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出现会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2022年8月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
