贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600227 公司简称：圣济堂

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2022年1月27日，圣济堂制药收到贵州省药品监督管理局《暂停生产、销售通知书》黔药监生暂停【2022】3号（以下简称：“通知”），国家药监局检查中心于2021年12月23日至25日对圣济堂制药开展的飞行检查中，发现存在严重缺陷2项，主要缺陷 2项，一般缺陷8项，圣济堂制药格列美脲片生产质量管理不符合《药品生产质量管理规范》要求。根据《药品生产监督管理办法》第五十九条和《药品检查管理办法（试行）》第六十二条规定，要求圣济堂制药收到通知后立即暂停格列美脈片的生产和销售并对存在的问题进行认真整改。公司根据贵州省药品监督管理局的要求对圣济堂制药完成整改，2022年4月29日，贵州省药品监督管理局发布了《贵州省药品GMP现场检查结果公告》（2022年第5号），解除圣济堂制药格列美脲片暂停生产和销售措施。（具体内容详见公司于2022年1月29日、2022年2月9日、2022年4月23日、2022年4月30日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片暂停生产、销售的公告》（公告编号： 2022-004）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片暂停生产、销售的补充公告》（公告编号： 2022-034）。

同时，受上述事项的影响，2022年1月29日国家组织药品联合采购办公室发布公开信息决定取消圣济堂制药格列美脲片中选资格，同时将圣济堂制药列入“违规名单”，暂停圣济堂制药自2022年1月29日至2023年7月28日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格，将会对公司通过一致性评价和视同通过一致性评价的药品参加国家集采产生影响。

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022－052

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第八届十五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十五次监事会会议通知于2022年8月12日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月22日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议决议如下：

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及报告摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2022年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2022年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）审议通过《公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二×二二年八月二十三日

证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2022-053

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于2022年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第六号一一医药制造、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度主要经营数据披露如下：

一、化工业务

1、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

■

报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司对生产装置进行停产检修，导致主要产品尿素、甲醇的产量与去年同期小幅下降；因尿素、甲醇市场价格上涨，营业收入同比上升。

2、主要产品及原材料价格变动情况

（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）

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报告期内: 受新冠疫情的影响，全球高度重视粮食问题，化肥需求增大，尿素国际价格持续坚挺、出口利好，致使2022年上半年尿素销售价格同比上涨39.85%。受原材料价格上涨及俄乌冲突对原油价格的影响，致使2022年上半年甲醇销售价格同比上涨9.98%。

（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

■

报告期内：国内新冠疫情基本控制,经济逐步恢复，工业用电量恢复正常。但煤炭供给矛盾仍然突出，加上保电煤政策的实施导致非电煤供给不足，致煤炭价格上涨。

二、医药业务

公司医药业务的主要经营数据披露如下：

单位:万元

■

报告期内：受公司飞检原因影响，销售量较上年同期下降21.04%，销售单价较上年同期上涨7.58%。

因飞检及“一致性评价”政策的影响，公司主要产品格列美脲片销售量、销售单价分别较去年同期减幅 44.18%、30.91%，导致销售收入减少566.17万元，减幅61.43%。盐酸二甲双胍片、盐酸二甲双胍缓释片为第三期“国采”品种，公司这两个品种为肠溶片剂型，因无对照品未做一致性评价，致原有中标市场全部退出，销售量较比去年同期减少26万盒，减幅7.38%，销售单价减幅9.02%，导致销售收入减少345.58万元，减幅15.74%。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022－051

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第八届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十一次董事会会议通知于2022年8月12日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月22日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及报告摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年半年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于为全资子公司桐梓化工银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司同意桐梓化工向中信银行股份有限公司贵阳分行申请敞口风险授信14,500万元及低风险授信7,000万元，并为敞口风险授信提供担保。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司桐梓化工银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-054）。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二×二二年八月二十三日

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022－054

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于为全资子公司桐梓化工银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：贵州赤天化桐梓化工有限公司，系公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为14,500万元（桐梓化工将根据生产经营需要在总担保额度内向银行申请贷款）。截止至本公告日，公司累计为桐梓化工提供担保余额为1.30亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）生产经营需要，公司拟与中信银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“中信银行贵阳分行”）签署《最高额保证合同》（编号：2022信银黔瑞最高保字第47006号）、《最高额抵押合同》（编号：2022信银黔瑞最抵字第47001号），公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）拟与中信银行贵阳分行签署《最高额保证合同》（编号：2022信银黔瑞最高保字第47007号），约定公司及圣济堂制药为桐梓化工向中信银行贵阳分行申请的人民币14,500万元敞口风险授信额度提供连带责任保证（桐梓化工将根据生产经营需要在总担保额度内向银行申请贷款），同时以公司名下坐落于观山湖区（高新）阳关大道28号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1、2、3、4号楼（1）单元4-22层共计260宗房产，为桐梓化工上述14,500万元敞口风险授信额度提供抵押担保，贷款期限为一年，自银行实际放款日起算。本次担保事项不存在反担保情况。同时，中信银行贵阳分行向桐梓化工提供了7,000.00万元低风险授信，低风险授信以桐梓化工自有资金提供全额保证金质押担保，不需要公司提供担保。

（二）上市公司就本次融资及担保事项履行的内部决策程序

2022年8月22日，公司第八届二十一次董事会审议通过了《关于为全资子公司桐梓化工银行贷款提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意桐梓化工向中信银行贵阳分行申请敞口风险授信14,500万元及低风险授信7,000万元，并为敞口风险授信提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名 称：贵州赤天化桐梓化工有限公司

统一社会信用代码：91520322662951614A

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)

法定代表人：吴德礼

注册资本：422,800.00万人民币

成立日期：2007年05月24日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

主要股东：贵州圣济堂医药产业股份有限公司（桐梓化工系公司的全资子公司）。

经审计，截至2021年12月31日，桐梓化工资产总额261,247.31万元，负债总额162,618.13万元，净资产98,629.18万元，2021年度实现营业收入203,019.57万元，净利润为14,106.27万元。

截止至2022年6月30日（未经审计），桐梓化工资产总额296,496.59万元，负债总额153,452.19万元，净资产143,044.39万元，2022年1-6月实现营业收入131,948.39万元，净利润为-604.55万元。

三、协议的主要内容

（一）担保协议

《中信银行股份有限公司最高额保证合同》（14,500万元，合同编号：2022信银黔瑞最高保字第47006号、2022信银黔瑞最高保字第47007号），担保合同未正式签署，主要内容如下：

贷款人：中信银行股份有限公司贵阳分行

借款人：贵州赤天化桐梓化工有限公司

担保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司

第一条：贷款人向借款人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿肆仟伍佰万元）。

第二条：保证方式

本合同保证方式为连带责任保证担保。

第三条：保证范围

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

第四条：保证期间

保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）抵押协议

1、抵押资产相关情况

用于本次抵押担保的资产权属为公司所有，抵押资产坐落于观山湖区（高新）阳关大道28号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1、2、3、4号楼（1）单元4-22层共计260宗办公房产，共计24,099.87平方米，公司于2011年10月从房地产开发商处购买抵押资产，从而取得抵押资产的所有权，购买价格为18,094.31万元，抵押资产于2013年7月投入使用。抵押资产不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情况。

经审计，截至2021年12月31日，抵押资产的账面原值为21,268.20万元、已计提的折旧4,229.52万元、账面净值为17,038.68万元；截至2022年6月30日（未经审计），已计提的折旧4,483.10万元、抵押资产账面净值为16,785.10万元。评估值为贰亿肆仟叁佰零贰万叁仟肆佰元整。

2、抵押协议的主要内容

《中信银行股份有限公司最高额抵押合同》（14,500.00万元）

该担保合同未正式签署，主要内容如下：

抵押权人：中信银行股份有限公司贵阳分行

抵押人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

债务人：贵州赤天化桐梓化工有限公司

第一条：抵押债权为抵押权人向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿肆仟伍佰万元）。

第二条：抵押担保的范围

本抵押担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金及实现债权、抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

第三条：抵押物和抵押权期间

抵押物评估价值为人民币贰亿肆仟叁佰零贰万叁仟肆佰元，该评估价值并不作为抵押权人依据合同约定处置抵押物的估价依据，也不构成对抵押权人行使抵押权的任何限制。在合同有效期内，如由于任何原因致使抵押物价值下降，抵押人有义务采取抵押权人认可的补救措施以达到或恢复前述抵押物价值。抵押权期间为：2022年8月19日至2025年8月19日。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，本次担保有利于确保桐梓化工生产经营的顺利进行。当前，桐梓化工生产经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，公司本次为桐梓化工与中信银行股份有限公司贵阳分行贷款提供连带责任保证担保及资产抵押担保，不会对公司生产经营造成影响。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司此担保事项。

公司3名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司全资子公司桐梓化工向中信银行股份有限公司贵阳分行申请敞口风险授信14,500.00万元及低风险授信7,000.00万元，公司为桐梓化工该笔敞口风险授信提供担保合法可行，是为了桐梓化工生产经营的顺利进行，有利于公司及公司股东的利益，同意公司本次为全资子公司桐梓化工银行贷款提供连带责任保证担保及资产抵押担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，公司及公司控股子公司对外担保合计总额为6.03亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为19.02%；其中：公司对控股子公司提供的担保总额为5.16亿元，公司控股子公司为公司提供的担保总额为0.87亿元。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日