上海三友医疗器械股份有限公司
(上接145版)
（1）审计项目合伙人
项目合伙人：张俊峰，注册会计师，合伙人，1996年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限26年，具备相应的专业胜任能力。1998年12月31日注册成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2014年开始在大华执业，近三年签署上市公司审计报告6家，具备专业胜任能力。
（2）质量控制复核人
项目质量控制负责人：姓名李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次，具备专业胜任能力。
（3）拟签字注册会计师
本期拟签字注册会计师：张世盛，注册会计师，2009年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限12年，具备相应的专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告2家，具备专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2022年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
2、机构性质：特殊普通合伙
3、历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
4、注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼
5、资质情况：会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证
6、是否曾从事过证券服务业务：是
7、投资者保护能力：截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）公司变更会计师事务所的具体原因
立信为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。因立信与公司审计业务期限届满，经公司综合考虑，拟改聘大华为公司2022年度的审计机构及内部控制审计机构。
公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构立信进行了事先沟通，征得其理解和支持，立信知悉本事项并确认无异议。立信在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
（三）前后任会计师沟通情况
公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议，前后任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，情况如下：
1、未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；
2、与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；
3、未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷；
4、导致变更会计师事务所的原因系原审计业务期限届满。
（四）不存在以下特殊事项
1、公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中存在异议；
2、原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被公司解聘；
3、变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多，甚至可能影响审计质量和年报按期披露；
4、公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见；
5、公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。
三、改聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会就变更会计师事务所的事项向公司管理层了解拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，并于2022年8月19日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》并发表如下意见：公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意变更其为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事对聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表独立意见。具体如下：
1、独立董事的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的需要。本次聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构符合《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东合法利益的情形。
我们一致同意公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
我们认为公司本次改聘会计师事务所的程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等规定的要求，选聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法利益的情况。
我们一致同意公司本次改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2022年8月19日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
（四）监事会审议情况
2022年8月19日公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年8月23日
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2022-032
上海三友医疗器械股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于2022年8月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下：
为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机构的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4亿元（含本数），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授权有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
董事会将提请股东大会授权公司管理层，在上述新增综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续等。本次向银行申请授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年8月23日
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2022-033
上海三友医疗器械股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年8月9日通过书面、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的公告》，公告编号：2022-027。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2022-028。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-029。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
（五）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-030。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
（六）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》，公告编号：2022-031。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2022-032。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2022年8月23日
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2022-034
上海三友医疗器械股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年9月15日 14点00分
召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月15日
至2022年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年8月19日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2和议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年9月13日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年9月13日17:00前送达。
（二）登记地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡、法定代表人身份证明。
3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。
4、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
5、会议联系方式
联 系人：王女士
联系电话：021-58266088
传真号码：021-59990826
联系地址：上海市嘉定区工业区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会秘书办公室
邮政编码：201815
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年8月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海三友医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
