宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

(上接190版)

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-080

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于2022年9月20日（星期二）召开公司2022年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年9月20日（星期二）下午13：30

网络投票时间：2022年9月20日（星期二）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月20日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年9月15日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止2022年9月15日（星期四）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

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2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

4、议案2、议案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、现场参与会议的股东登记办法

（一）登记方式

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮件后电话确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间

1、现场登记时间： 2022年9月16日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：30-17：00

2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2022年9月16日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号（宁波兴瑞电子科技股份有限公司），邮编：315326（信函上注明“2022年第三次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室

邮政编码：315326

联系电话：0574-63411656

传 真：0574-63411657

联系邮箱：sunrise001@zxec.com

联系人：张红曼

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续；

（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件1：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:___________________

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：____________________

受托人身份证号码:________________

委托日期：_______________________

委托人对大会议案表决意见如下：

■

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

附件2：

参会股东登记表

■

附件3：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月20日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年9月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-077

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于增加公司2022年度授信额度

及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2022年8月24日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司2022年度授信额度及担保事项的议案》，现将具体内容公告如下：

一、申请增加授信额度的基本情况

公司于2022年3月29日召开第三届董事会第二十次会议，2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，根据公司及子公司经营发展的资金需求，2022年公司及子公司向银行申请综合授信总额不超过35,000万元，包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务，详见公司2022年3月30日、2022年4月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据公司业务发展和项目建设的需求，公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度的基础上，向各商业银行及非银行金融机构申请增加20,000万元授信额度，新增授信额度用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。同时公司及各子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。授信有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及担保相关的具体事项，并授权公司董事长与相关金融机构签署上述授信融资额度内的相关合同、协议及其他法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

2、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-078

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于终止吸收合并子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、终止吸收合并概述

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第二十次会议，2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司慈溪中骏电子有限公司（以下简称“慈溪中骏”），详见公司2022年3月30日、2022年4月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、终止吸收合并的原因说明

公司原拟通过吸收合并的方式合并慈溪中骏的全部资产、负债、权益、人员及业务，以进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率。吸收合并事项进入实施阶段后，根据实施情况，合并双方共同决定终止本次吸收合并事宜。

三、终止吸收合并对公司的影响

由于慈溪中骏系公司的全资子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围内，进行吸收合并前后，公司实际持有权益没有变化，不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、终止吸收合并审议情况

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一会议，审议通过了《关于终止吸收合并子公司的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，本次终止吸收合并尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

2、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年8月24日