铭科精技控股股份有限公司
证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2022-037
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意铭科精技控股股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]746号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股3,535.00万股（每股面值人民币1元），发行价格为14.89元/股，本次公开发行募集资金总额为52,636.15万元，扣除发行费用 5,142.91万元(各项费用均为不含税金额)，募集资金净额为47,493.24万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年5月5日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]10408号《验资报告》。
公司已完成本次发行和证券登记，并于2022年5月12日在深圳证券交易所主板成功上市 。
铭科精技控股股份有限公司
董事长：夏录荣
二〇二二年八月二十六日
证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2022-035
铭科精技控股股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年8月24日（星期三）在铭科精技控股股份有限公司4-1会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：通讯方式出席董事5人）。
会议由董事,董事长夏录荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-040）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、2022年半年度报告全文及其摘要；
特此公告。
铭科精技控股股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2022-036
铭科精技控股股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2022年8月24日（星期三）在铭科精技控股股份有限公司4-1会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席,职工代表监事甘新钊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届监事会第十七次会议决议；
2、2022年半年度报告全文及其摘要
特此公告。
铭科精技控股股份有限公司监事会
2022年8月26日
