巴士在线股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2022-053
巴士在线股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年8月25日（星期四）下午2:00
（2）网络投票时间：2022年8月25日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月25日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月25日9:15-15:00任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路181号善商大厦B栋902室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：董事长操维江先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东16人，代表股份63,067,702股，占上市公司总股份的21.5588％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东15人，代表股份3,054,700股，占公司股份总数1.0442％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：
提案1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案10.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
特别决议表决情况：议案2、议案3、议案4、议案5以特别决议通过，即均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
以上议案具体内容详见公司2022年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师陈建春和胡婕出具了结论性意见：“巴士在线本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇二二年八月二十六日
