昆明龙津药业股份有限公司

证券代码：002750 证券简称：龙津药业 公告编号：2022-052

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、所属行业发展情况

公司自1996年成立以来，一直从事现代中成药及高端化学仿制药的研发、生产与销售，并致力于供应疗效确切、质量可控、消费者可负担的药品，成为以创新引领、研发驱动的慢病整体解决方案提供者。近年来，公司还先后投资设立子公司从事创新药研发、高端化学仿制药研发、工业大麻种植、药品代理服务等业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所处行业为医药制造业（C27）。

公司主要产品包括中成药和化学仿制药，在售代表性产品包括龙津?注射用灯盏花素、注射用降纤酶、注射用生长抑素等药品，剂型均为冻干粉针剂，主要用于心脑血管类、内分泌类疾病的治疗；公司在研产品亦为聚焦于前述治疗领域的高端化学仿制药和创新药，剂型以口服固体制剂为主。

新一轮医药卫生体制改革实施以来，我国基本医疗卫生制度加快健全，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性可及性持续改善，健康中国战略深入实施，并加快推进医疗、医保、医药联动改革。医药行业传统格局正在被打破，尤其是随着医保支付和合理用药政策的推行，中成药市场表现为两极分化趋势。一方面，中医药产业链各环节问题仍然突出，比如中药产业创新体系不健全、基础研究薄弱、评价体系滞后、临床效果可控性低等，中药注射剂被严格管控，中药注射剂近年来保持高幅度的负增长；另一方面，中成药创新药、中药配方颗粒作为中药现代化的代表品种，得到各方支持，中成药口服制剂市场正在快速增长，品牌效应凸显。

受行业改革和疫情等因素影响，据国家统计局数据，全国规模以上医药制造业企业工业增加值2022年第二季度同比下降，尤其是5月份同比降幅达12.3%，2022年1-6月营业收入同比累计减少0.6%，利润总额同比累计减少27.6%。

长期来看，在人口老龄化趋势不改、医疗需求不断增长、医疗技术进步不断带来革命性新产品和商业模式的情况下，随着我国优先审评审批、药品上市许可持有人制度等鼓励创新政策的实施，未来医药行业市场前景依然广阔，但现有市场格局将发生剧烈变化，预计创新药市场份额将大幅提升、行业总体市场规模将继续增长。

（二）报告期内公司经营模式、市场地位、主要的业绩驱动因素等

公司严格执行《中华人民共和国药品管理法》，坚持“安全生产、质量第一”的管理方针，按照药品GMP标准规范组织生产经营活动，接受政府相关部门监管。在药品研发环节，公司采取自主研发和合作研发的模式；生产和采购环节，公司执行“以销定产、以产定购”的生产模式，建立并执行以质量体系为中心的GMP六大管理体系；药品销售坚持以临床价值为导向、以学术推广为核心，销售渠道已覆盖全国千余家医疗机构，在集中带量采购实施区域采取配送销售模式，由公司提供渠道通路推广和专业学术服务；在非集采中标区域采取“深度分销运营服务+专业化学术推广”的模式；其他产品采取自主拓客直销模式。

公司是国家高新技术企业，并设立“省级博士后科研工作站”，拥有近40项国内、外发明专利，1项化学1.1类创新药已申报临床试验，为《中国药典》灯盏花素及注射用灯盏花素标准起草单位，多次承担国家级和云南省级重大新药创制、国家中药标准化和产业振兴专项项目并成功结题，近年来获评“中华民族医药优秀品牌企业”、“中国中药企业百强榜”、“中国医药工业百强系列榜单”、“云南省非公企业百强”等荣誉，主打品牌“龙津”被认定为云南省著名商标。

报告期内，公司不再经营药品批发业务，产品销售受到医院处方限制、医保支付限制等政策和区域疫情反复等不利因素持续影响，导致公司营业收入、产品销量较上年同期有较大幅度的下降，但化学1类新药及化学仿制药研发支出增加，母公司所得税费用增加，因此本期公司业绩下降，由盈转亏。

自2022年5月起，参与中成药省际联盟集中带量采购的省份陆续执行集采中标采购价，公司产品中标价降幅约67%，实际执行采购量也低于预期，并影响到其他非中标区域的市场预期，导致集采和非集采区域销量、销售收入均有下降。另一方面，公司参与带量集采时间较短，执行初期市场情况不稳定，且报告期内影响市场的因素众多，集采对市场的影响程度还需进一步验证。

面对外部环境多种不利变化，公司适时调整发展战略，通过研发创新与并购相结合的“双轮驱动”模式为公司战略的实现保驾护航。公司将不断提高研发和自主创新能力，开发治疗心脑血管类、代谢类疾病的高端仿制药物和创新药物，通过智能制造提升制药现代化水平，不断提高公司的管理水平、人才水平、技术水平，并逐步介入大健康领域，秉承“龙津润世、康泽苍生”的初心，最终实现“守护生命、改善人类健康状况、共享舒适生活”的企业使命。

报告期内，治疗脑卒中的化学1类创新药注射用ZKLJ02已向NMPA提交新药临床试验申请并获受理，2个化学仿制药已开展人体生物等效性（BE）试验，其中一个已获得等效结果，其他化学仿制药研发按计划推进；探索引进特色化学药和中成药MAH项目，并选择有潜力、有特色的中成药启动二次开发和质量标准提升研究；已提交发明专利申请1件，获得前期申请发明专利授权3件；已申报省市一体化重大专项项目一一“高端仿制药研发创新平台建设及产业化应用示范”。

公司通过精细化生产管理降低主要产品的单位成本，对核心产品注射用灯盏花素加快推进上市后再评价，开展了药品经济学评价，以降低同型半胱氨酸作为临床突破点，为临床应用提供更多更可靠循证医学证据，同时对集采和非集采区域安排差异化支持方案，其优质优价的特点，将全面向产品导向型的临床推广模式转变，通过管理数字化逐步实现全面单终端管控。同时，加大注射用降纤酶的临床推广力度，截至报告期末，注射用降纤酶已在全国20个省份中标，发货量较2021年下半年增长160%，一定程度上为公司销售带来新增量。

下半年，公司还将继续蓄力研发和产品（业务）培育，全面改进优化公司质量管理体系，通过研发、合作、技术转移等多种途径强化主营业务，优化投资结构，积极储备药品、大健康领域的投资标的；基于成熟的智能制造、质量管理体系和对控股子公司受托生产经验，公司还为承接外部CMO业务积极准备。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2022-055

昆明龙津药业股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现将2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2022年9月13日14:30开始。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年9月5日

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及提案编码

■

2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司2022年8月25日收市后在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-054）、《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-056）。

3、表决通过方式：本次会议提案为普通决议提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方可做出决议。

4、特别提示：本次股东大会提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、参加现场会议的操作流程

1、登记方式：

(1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；

(3) 股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；

(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；

(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，公司不接受其他方式的参会登记，并请在公司规定的时间内完成登记，股东登记参加股东大会发送的信函、传真请注明“龙津药业股东大会登记，转证券部”。

2、登记时间：2022年9月6日、7日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请提前半小时携带相关证件原件及证明资料原件到场，以便验证入场。

四、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3，网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理，公司不会向参会股东收取参会费用。

2、联系方式

联系人：杜艳泥

电话：0871-64179595 传真：0871-68520855

地址：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司证券部办公室

邮政编码：650503

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件1、授权委托书

附件2、参会回执

附件3、参加网络投票的具体操作流程

附件1

授权委托书

兹全权委托_____________（先生/女士）代表（本人/本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司_____________股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有按通知要求规范填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

提案表决意见填写如下：

■

委托代理信息填写如下：

■

注：

1、请按照股东大会通知的规范准确委托表决意见，累积投票制的表决意见需填写候选人对应的表决票数，非累积投票制的表决意见应当为“同意、反对、弃权”的其中一个；如没有按通知要求规范填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章、法定代表人签字。

附件2

参会回执

各位股东及股东代理人：

如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。

■

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”，投票简称：“龙津投票”。

2、填报表决意见：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

i. 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为M位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×M

股东可以将所拥有的选举票数在M位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

ii. 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为N位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×N

股东可以将所拥有的选举票数在N位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总提案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：现场股东大会召开当日的交易时间（9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00）。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2022-056

昆明龙津药业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年8月16日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议的情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度报告的议案》。

独立董事已对2022年半年度报告及相关事项发表同意的独立意见，全体董事、监事及高级管理人员已签署书面意见，董事会审议通过《2022年半年度报告》全文及摘要。

详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《2022年半年度报告》摘要（公告编号：2022-052）、《2022年半年度报告》全文（公告编号：2022-053）、公司独立董事《关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-054）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

董事会同意提名张爽女士作为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意签署《独立董事提名人声明》；独立董事候选人已签署《上市公司独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》；公司独立董事已发表“同意”的独立意见；补选的独立董事与第五届董事会的任期一致。

经深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司股东大会审议。

详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的公司独立董事《关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-054）、《独立董事提名人声明》、《上市公司独立董事履历表》及《独立董事候选人声明》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定，《关于补选第五届董事会独立董事的议案》需提交公司股东大会审议，董事会召集2022年第二次临时股东大会，召开日期为2022年9月13日，股权登记日为9月5日。

会议通知详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会会议决议；

2、经独立董事签字的独立意见；

3、经公司董事、监事、高级管理人员签署的定期报告书面意见；

4、已签署的独立董事候选人提名相关文件；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件：独立董事候选人简历

张爽，女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2020年6月，任北京大成（昆明）律师事务所专职律师；2020年7月至今，历任北京市炜衡（昆明）律师事务所专职律师、合伙人。

张爽女士已取得上市公司独立董事任职资格，未持有公司股份，与持有公司百分之一以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2022-057

昆明龙津药业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年8月16日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2022年8月25日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事已签署定期报告书面意见。

本议案详见公司披露的《2022年半年度报告》摘要（公告编号：2022-052）及《2022年半年度报告》全文（公告编号：2022-053）。

上述议案及相关资料已披露于指定信息披露媒体、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会会议决议；

2、公司监事签署的定期报告书面意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2022年8月25日