天津百利特精电气股份有限公司

公司代码：600468 公司简称：百利电气

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-033

天津百利特精电气股份有限公司

董事会八届七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届七次会议于2022年8月24日上午9:00在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2022年8月12日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，独立董事张玉利先生委托独立董事郝颖先生代为表决，董事许健先生委托董事李洲先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在审议关联交易议案时回避表决。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-035。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《职业经理人绩效考核管理办法》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，公告编号：2022-036。

同意四票，反对〇票，弃权〇票。

六、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

兹定于2022年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，股权登记日为2022年9月8日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-037。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-035

天津百利特精电气股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日上午9:00以现场和视频相结合的方式召开董事会八届七次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，以及天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》等相关文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

■

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。

本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-034

天津百利特精电气股份有限公司

监事会八届五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会八届五次会议于2022年8月24日上午11:00在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2022年8月12日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于选举孙成先生为公司监事的议案》

天津百利特精电气股份有限公司监事会于近日收到公司监事、监事会主席张青华女士提交的书面辞职报告。张青华女士因工作调动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。张青华女士的辞职将在公司监事会选举产生新任监事会主席后生效。

根据公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司委派函，提名孙成先生为公司监事。经本公司监事会对被提名人资格审核，同意孙成先生为第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。孙成先生简历附后。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大会批准，经股东大会选举产生新任监事。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

根据《证券法》第82条的规定及相关规则的规定，监事会监督了2022年半年度报告编制和审议的全过程，并审阅了公司2022年半年度报告及其摘要，现发表如下书面审核意见：

1、公司2022年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况。

2、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。

3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2022年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

附：监事候选人简历

孙成，男，42岁，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长（主持工作），天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，并兼任天津泰康投资有限公司总经理。

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-036

天津百利特精电气股份有限公司

关于控股子公司日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易无需提请公司股东大会审议；

● 本次关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

单位：万元

■

注：以上数据均为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、天津市天发重型水电设备制造有限公司

天津市天发重型水电设备制造有限公司（简称：天发水电公司），系天津百利机械装备集团有限公司（简称：百利装备集团）实际控制的子公司，成立于2001年2月2日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道106号，注册资本为肆亿壹仟叁佰叁拾玖万柒仟陆佰元人民币。主营业务为水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。

2、天津液压机械（集团）有限公司

天津液压机械（集团）有限公司（简称：液压集团），系本公司控股股东，成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道12号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币，经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。控股股东为百利装备集团。

3、天津百利科技发展有限公司

天津百利科技发展有限公司（简称：百利科技公司）成立于1994年2月16日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市西青经济技术开发区民和道12号A座，注册资本为壹仟零伍拾贰万贰仟叁佰元人民币，主要业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。控股股东为液压集团（本公司持有百利科技公司45%股权）。

4、天津机电进出口有限公司

天津机电进出口有限公司（简称：机电进出口公司），系百利装备集团子公司，成立于1996年3月28日，企业类型为有限责任公司，注册地为天津市和平区保定道25号，注册资本为伍仟万元人民币。 主营业务为货物及技术进出口业务；机电工业产品开发及相关咨询服 务；自有房屋租赁；机电工程成套设备安装等。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司向天发水电公司销售商品共计1,554.90万元。

2、公司控股子公司天津市百利电气有限公司向液压集团、百利科技公司出租部分房屋，租金总额为560万元人民币。

3、公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司向机电进出口公司采购货物共计103.71万元。

（二）关联交易的定价依据

公司子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理利润协商确定，交易价格和交易条件不会逊于与独立第三方之间的交易。本次交易符合公司和股东之整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属控股子公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易已履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年8月24日，公司董事会八届七次会议审议通过本次日常关联交易。会议应参加表决董事四人，实际参加表决四人，关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生回避了表决，以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司已在董事会会议召开前向本人提交了有关交易的资料，本人审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。鉴于交易对方为公司关联企业，交易属于关联交易。本人认为本次关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公平合理的定价原则，同意将该关联 交易议案提交董事会审议。

基于独立判断，现对控股子公司日常关联交易发表如下意见：本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。同意董事会关于本次关联交易的决议。

六、上网公告附件

经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2022-037

天津百利特精电气股份有限公司

关于召开2022年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日 14点0分

召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会八届七次、监事会八届五次会议审议通过，详见公司2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、参会登记时间：2022年9月13日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

5、联系办法：

电话：（8622）83963876

传真：（8622）83963876

信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码：300385

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。