安徽金禾实业股份有限公司
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-059
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
详见本公司2022年半年度报告全文。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-057
安徽金禾实业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2022年8月15日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2022年8月25日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：
一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为优化子公司资产负债结构，降低资产负债率，满足生产经营发展需要，提高公司整体盈利能力。公司以自有资金向全资子公司安徽金轩科技有限公司增资30,000万元。本次增资完成后，金轩科技注册资本将由人民币20,000万元增加至50,000万元。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-058
安徽金禾实业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第三次会议通知于2022年8月15日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2022年8月25日上午10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下议案：
一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
公司以自有资金向全资子公司安徽金轩科技有限公司增资30,000万元，本次增资完成后，金轩科技注册资本将由人民币20,000万元增加至50,000万元。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计事项是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。关联监事戴世林先生回避了表决。
具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十六日
