哈尔滨三联药业股份有限公司
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-059
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-056
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年8月12日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。
2、本次会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2022年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2022年半年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年8月24日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-057
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年8月12日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。
2、本次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。
4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的募集资金专项报告真实、客观、完整地反映了公司2022年上半年募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2022年8月24日
