广东蒙泰高新纤维股份有限公司
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-046
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
(一）公司向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2022年1月25日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议，并于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，截至报告期末，公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券事项已通过深交所创业板上市委审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。
具体内容详见2022年1月26日、2022年2月12日、2022年5月13日、2022年6月1日、2022年6月23日、2022年7月13日及2022年7月18日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（二）部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资
公司于2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，并于2022年4月29日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》。同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的总投资额由27,486.71万元调整为38,423.18万元，并使用超募资金4,220.05万元对该项目增加投资，以确保项目顺利建设。
具体内容详见2022年3月8日、2022年4月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）购买设备
为抢抓市场机遇，加大膨体连续长丝（BCF）的供应能力，进一步提高市占率，公司与Trützschler Switzerland AG（特吕茨施勒瑞士有限公司）签订《供货合同》，向其购买BCF生产线12条和工业丝生产线1条。合同总价款为9,998,000.00欧元（此价格为固定的净价）。公司本次购买的设备将用于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”。公司将使用自有资金先行支付上述款项。
具体内容详见2022年3月8日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（四）公司2021年度利润分配事项
公司于2022年4月7日召开第二届董事会第十九次会议，并于2022年4月29日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》。以公司现有总股本96,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
截至报告期末，公司2021年度权益分派已实施完毕，具体内容详见2022年5月7日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（五）董事会秘书、财务总监增持公司股份
公司董事会秘书、副总经理朱少芬女士及财务总监郑小毅先生计划通过集中竞价方式增持公司股票，双方本次增持的股份数量不低于50,000股，合计不低于100,000股，增持计划的实施期限自该公告披露之日起6个月内。公司财务总监郑小毅先生已于2022年7月19日以集中竞价方式增持公司股份50,000股，郑小毅先生本次增持计划已实施完成。朱少芬女士因公司再融资项目审核敏感期及半年度报告窗口期等因素，基于谨慎性原则尚未增持公司股份，后续将在增持计划披露之日起6个月内完成对公司股份的增持。
具体内容详见2022年5月10日、2022年7月20日及2022年8月10日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（六）现金管理
报告期公司使用募集资金进行现金管理，明细如下：
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证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-043
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年8月25日下午16：00在公司会议室召开。本次会议已于2022年8月15日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司《2022年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2022年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2022年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，全体董事认为：公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-044
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年8月25日在公司会议室召开。本次会议已于2022年8月15日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席万小燕女士主持召开，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，全体监事认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
2022年8月26日
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-045
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2022年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2022年半年度的经营成果和财务状况，公司《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》已于2022年8月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2022年8月26日
