贵州永吉印务股份有限公司
公司代码：603058 公司简称：永吉股份
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-082
转债代码:113646 转债简称:永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月13日 14点 30分
召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月13日
至2022年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2022 年 8月25日召开的公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2022年 8 月 26日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的登记方式。
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明 书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份 证办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（三）登记地点：本公司董事会办公室
（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件 上请注明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：刘芹
联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室
电话号码：0851-86607332
传真号码：0851-86607820
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年8月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州永吉印务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-084
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于不向下修正“永吉转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
截至2022年8月25日，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触及“永吉转债”转股价格向下修正条款。
经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“永吉转债”的转股价格，且自公司董事会审议通过之日（2022年8月25日）起至2022年10月19日，如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2022年10月20日开始重新起算，若再次触发“永吉转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永吉转债”转股价格向下修正的权利。
一、可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，公司于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。
根据有关规定以及《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”），公司该次发行的“永吉转债”自2022年10月20日起可转换为公司股份，本次可转债的初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.76元/股。
二、转股价格触发修正条件
根据《可转债募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至2022年8月25日，“永吉转债”转股价格已触发向下修正条款。公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“永吉转债”的转股价格，且自公司董事会审议通过之日（2022年8月25日）起至2022年10月19日，如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2022年10月20日开始重新起算，若再次触发“永吉转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永吉转债”转股价格向下修正的权利。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-078
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第十三次会议于2022年8月25日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于不向下修正“永吉转债”转股价格的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉股份有限公司关于不向下修正“永吉转债”转股价格的公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-079
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年8月25日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2022年8月15日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉股份有限公司关于2022年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会
2022年8月26日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-081
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于2022年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（税前），共计派发现金股利约103,673,850.00元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。公司回购股份不享有分红权。
●本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经公司财务管理部核算，公司2022年1- 6实现合并净利润10,293,996.59元，归属母公司股东的净利润12,500,973.85元，截至2022年6月30日公司合并报表累计可供投资者分配的利润为489,021,159.65元，母公司累计可供投资者分配利润为414,722,825.66元（以上财务数据未经审计）。
基于公司当前实际经营、现金流和资本公积情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果。公司董事会拟定2022年半年度公司利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（税前），共计派发现金股利约103,673,850.00元。
根据《公司法》规定，本次利润分配方案中公司股份回购证券专用账户中股份不享有分红权。如在本次2022年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：
本公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见：
我们认为：公司2022年半年度利润分配预案是在结合公司2022年度的经营情况，综合考虑未来的资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见：
公司于2022年8月25日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《公司关于2022年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司本次利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。
三、风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明：
本次利润分配方案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022 年8月26日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-083
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509号），公司于2022年4月20日公开发行可转换公司债券1,458,680张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币145,868,000.00元，扣除发行费用人民币4,763,949.81元，实际募集资金净额为人民币141,104,050.19元。
上述募集资金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2022年半年度实际使用募集资金75,121,336.99元；2022年半年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为62,869.17元，其中：2022年半年度募集资金专户取得利息收入62,900.97元，支付银行手续费31.80元。
截至2022年6月30日，募集资金账户余额为68,809,532.18元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
2022年4月20日，公司、保荐机构万和证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三方监管协议》。
2022年5月19日，公司、公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司、保荐机构万和证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入，截至2022年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为74,721,336.99元。
公司于2022 年4月28日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（大华核字[2022]008745号）。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金72,457,387.18元及已支付发行费用的自筹资金2,263,949.81元，合计为74,721,336.99元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2022年6月30日，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
截至2022年6月30日，公司没有使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募集资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司不存在超募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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