中国核能电力股份有限公司
公司代码：601985 公司简称：中国核电
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-062
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于2022年8月24日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年8月17日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、听取了《公司2022年1-7月总经理工作报告》
二、通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：《中国核能电力股份有限公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
三、通过了《关于2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于2022年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2022年1-6月募集资金实际存放与使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金，符合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。
四、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。
五、通过了《关于公司高级管理人员2021年度绩效考核结果与2021-2022年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：公司高级管理人员2021-2022年度薪酬方案系参照高级管理人员2021年绩效考核结果等因素确定，且符合公司的经营规模等实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、通过了《关于中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目项目建议书的议案》
会议同意中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目的项目建议书。
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2022年8月26日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-063
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
关于2022年1-6月募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司就2022年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 2019年公开发行可转换公司债
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕332号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券78,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金780,000.00万元，坐扣承销和保荐费用248.04万元（含税，不含税金额为234.00万元）后的募集资金为779,751.96万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2019年4月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债直接相关的新增外部费用258.40万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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（二） 2020年非公开发行普通股
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890,547,263股，发行价为每股人民币4.02元，共计募集资金760,000.00万元，坐扣承销和保荐费用77.90万元（含税，不含税金额为73.49万元）后的募集资金为759,922.10万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为759,756.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
（一） 2019年公开发行可转换公司债
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年5月15日分别与中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有3个可转债募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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（二） 2020年非公开发行普通股
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年12月30日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有2个非公开募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债），详见本报告附件1。
募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股），详见本报告附件2。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2022年8月24日经董事会批准报出。
附表：1.募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债）
2.募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2022年8月26日
附件
募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债）
编制单位：中国核能电力股份有限公司 2022年1-6月
单位：人民币万元
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注1：田湾核电站扩建工程5、6号机组项目，5号机组于2020年9月建成投产，6号机组于2021年6月建成投产，本项目上半年实现的净利润为123,665.74万元。
注2：福清核电厂5、6号机组项目，5号机组于2021年1月建成投产, 6号机组于2022年3月建成投产, 由于本年该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本项目上半年实现的净利润为46,353.37万元。
附件2
募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）
编制单位：中国核能电力股份有限公司 2022年1-6月
单位：人民币万元
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注：截至2022年6月30日，福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-061
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年8月24日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年8月12日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中委托出席的董事4人），其中董事吴怡宁因公无法出席，委托董事长卢铁忠出席会议并行使表决权；董事虞国平、职工董事罗小未因公无法出席，委托董事马明泽出席会议并行使表决权；董事秦玉秀因公无法出席，委托董事马恒儒出席会议并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、听取了《关于公司2022年1-7月总经理工作报告的议案》
二、通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司2022年半年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2022年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、通过了《关于2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《中国核能电力股份有限公司关于2022年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
四、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意票数10票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事武汉璟、刘修红回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
五、通过了《关于公司高级管理人员2021年度绩效考核结果与2021-2022年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意票数10票；反对票数0票；弃权票数0票。董事马明泽、罗小未属于2021年度绩效考核对象，回避对本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
六、通过了《关于中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目项目建议书的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
会议同意中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目建议书，并授权总经理部具体组织实施后续阶段工作。该项目将由公司子公司中核汇能有限公司实施，项目总投资约992,624万元，规划装机容量为2,000MW，项目建成后年均发电量约为224,633.43万kWh。项目计划2022年9月底开工，2023年6月30日首次并网发电，建设工期约为15个月。
七、通过了《关于修订〈信息披露管理〉制度的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
为规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一一信息披露事务管理》以及《公司章程》等有关规定，公司对《信息披露管理》制度部分条款进行了更新与补充。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2022年8月26日
