甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
公司代码：600354 公司简称：敦煌种业
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-032
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十四次临时会议于2022年8月19日以书面形式发出通知，于2022年8月24日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年半年度报告》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于设立敦煌种业数字农业科创公司的议案。
为利用信息技术重新构建公司玉米制种线下产业体系，依托产业链大数据平台，加强制种基地管理，公司拟设立甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公司。
（1）拟设公司的基本情况
公司性质：股份有限公司分公司
公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公司
注册地点：酒泉市肃州区肃州路28号
经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
上述各项内容以市场监管部门最终核定登记为准。
（2）本次设立分公司的目的及对公司的影响
开发制种产业大数据平台，构建全产业链服务体系，实现制种基地“标准化、规模化、集约化、机械化、信息化”目标。
本次设立分公司，符合公司战略规划和业务发展需求，有助于提高公司的综合实力和竞争优势，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。分公司的设立将按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法》(试行)的议案。
为深入贯彻落实国企改革系列决策部署，加快推进公司高级管理人员任期制和契约化管理工作，健全有效的激励约束机制，促进公司高质量发展，依据《酒泉市属国有企业负责人薪酬管理办法》《酒泉市属国有企业负责人经营业绩考核办法》等有关规定，结合公司实际，公司董事会制订了《公司高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法》(试行)。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法》(试行)》。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-034
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：甘肃省玉米种业研究院或甘肃省玉米种业研究院有限公司（最终以登记机关核准的名称为准）
投资金额：壹亿元人民币
风险提示：本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临产业发展、政策变化、人才聚集等因素的影响
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为贯彻落实党中央、国务院打好种业翻身仗的战略部署和《种业振兴行动方案》,加快推进种子产业转型升级，根据甘肃省科技厅《关于同意组建甘肃省玉米种业研究院的通知》(甘科计[2022]6号)，为加快甘肃省玉米种业研究院的实体化运行，公司拟注册成立“甘肃省玉米种业研究院”。
2、本次投资设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟成立子公司基本信息
1、公司名称：甘肃省玉米种业研究院或甘肃省玉米种业研究院有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：壹亿元人民币
4、法定代表人：刘兴斌
5、注册地址：酒泉市肃州区肃州路28号
6、经营范围：种业科技创新发展战略研究；种业科学研究和试验；玉米种质资源创制和利用，玉米新品种选育，玉米种子生产、经营；引进新技术、新品种；知识产权运营管理；科研成果的研发、孵化及转化；技术转让、咨询、交流、培训服务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；会议、展览及相关服务。
7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有该公司100%股权。
8、组织架构:甘肃省玉米种业研究院实行理事会领导下的院长负责制，邀请行业内知名专家和共建单位专家共同组建学术专家委员会，根据研究院的技术攻关任务分类，成立相关联合研究中心，组建自主运营管理团队，支撑研究院高质量发展。
上述各项内容以市场监管部门最终核定登记为准。
三、 对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的审议程序
公司于2022年8月24日召开八届董事会第十四次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案》。
公司于2022年8月24日召开八届监事会第十一次临时会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案》。
五、成立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）成立子公司的目的
甘肃省玉米种业研究院将聚焦种子产业发展需求，围绕现代生物育种技术创新与应用、种质资源改良与创新研究、优势玉米新品种培育等，引导产业资源、技术、人才、资本等要素集聚，加强产学研用协同创新，促进科技成果转移转化，为做大做强种子产业提供科研、技术和品种支撑。
（二）存在的风险
本次注册成立子公司受产业发展、政策变化、人才聚集等因素的影响，相关计划在实施过程中存在变动的可能性；在实际运作过程中可能存在研发项目不达预期等风险，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
成立甘肃省玉米种业研究院，将有利于提升公司自主创新能力，加快构建符合现代种业发展要求的科研创新体系，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。公司将严格执行公司内部控制制度，把控投资风险，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《敦煌种业第八届董事会第十四次临时会议决议》；
2、《敦煌种业第八届监事会第十一次临时会议决议》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-033
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十一次临时会议于2022年8月19日以书面形式发出通知，于2022年8月24日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。
公司监事会全体监事对董事会编制的2022年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2022年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于注册成立甘肃省玉米种业研究院的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于设立敦煌种业数字农业科创公司的议案。
表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十六日
